تتبع المحلل SomaXBT مبلغ 140 مليون دولار من أموال Binance المسروقة عبر أربعة مسارات خروج منفصلة على بلوكشين Tron. ويركز تفصيله على الأصول التي لم يتم تجميدها. وبشكل منفصل، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) طلب حجب بتاريخ 31 أكتوبر يغطي صراحة مشغلي عُقد THORChain والأموال اللاحقة.
أربعة مسارات خروج على Tron
عمل SomaXBT هو تتبع وليس مصادرة. لقد تتبع الأموال من غنيمة Binance إلى أربعة مسارات خروج، جميعها على Tron، ورسم خريطة إلى أين انتهت. الإجمالي الذي يضعه على ذلك هو 140 مليون دولار.
الجزء المهم هو حالة تلك الأموال. يركز تفصيله على الأصول المتروكة دون تجميد على Tron. لذا فقد تم تحديد موقع الأموال، لكن لم يتم إيقافها.
لم تتحقق GFdaily بشكل مستقل من التتبع. إنه حساب محلل واحد، وينبغي قراءته على هذا النحو.
ما طلبه مكتب التحقيقات الفيدرالي
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤرخ في 31 أكتوبر. إنه طلب حجب، ولا يتوقف عند الأموال المسروقة الأصلية. إنه يشمل صراحة مشغلي عُقد THORChain والأموال اللاحقة.
كلمة "اللاحقة" هي المفتاح. الأموال التي تحركت بالفعل، أو تم تقسيمها وتمريرها، تقع داخل نطاق الطلب. هذا شبكة أوسع من تجميد عنوان واحد.
تسمية مشغلي العُقد جديرة بالملاحظة أيضًا. يتم تشغيل THORChain بواسطة مجموعة موزعة من المشغلين بدلاً من شركة مركزية. الطلب الذي يسميهم مباشرة يذهب إلى الأشخاص الذين يديرون البنية التحتية للشبكة، وليس فقط إلى شركة لديها مكتب امتثال.
أين يلتقي الخيطان
على السطح، تتبع المحلل وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي هما قطعتان منفصلتان من الأخبار. أحدهما تفصيل عام عن أين ذهب 140 مليون دولار. والآخر طلب من إنفاذ القانون يمتد إلى THORChain وأي شيء لاحق له.
لكنهما يشيران إلى المشكلة نفسها. الأموال التي يتم تتبعها ولكن لا يتم تجميدها هي أموال يمكن أن تستمر في التحرك. يهدف طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الأماكن التي يمكن أن يحدث فيها هذا التحرك بعد ذلك.
التوقيت ليس دقيقًا أيضًا. تم إرسال الطلب في 31 أكتوبر، ويركز تفصيل Tron على الأموال التي لا تزال غير مجمدة. ما إذا كان الاثنان مرتبطان مباشرة ليس شيئًا تؤكده الحقائق، ولن ندعي أنهما كذلك.
ما لا يُعرف بعد
عدة أشياء ليست في السجل. لا يوجد تأكيد عام هنا لعدد مشغلي عُقد THORChain الذين تلقوا أو تصرفوا بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي. لا شيء يشير إلى مقدار الـ 140 مليون دولار، إن وجد، الذي تم تجميده منذ نشر التتبع. ولم يتم مطابقة رواية التفصيل للمسارات الأربعة مع أي إحصاء رسمي.
تلك هي الأرقام التي يجب مراقبتها. إذا امتثل مشغلو العُقد، أو رفضوا، فسيظهر ذلك في كيفية تحرك الأموال. إذا تم تجميد أصول Tron، فسيكون تتبع SomaXBT أول مكان ينظر إليه الناس للتحقق من ذلك.
في الوقت الحالي، التطور الملموس التالي هو ما إذا كانت أموال Tron غير المجمدة ستبقى حيث هي بعد طلب 31 أكتوبر، وما إذا كان أي شخص سيؤكد اتخاذ إجراء ضدها.
