El analista SomaXBT ha rastreado 140 millones de dólares del botín de Binance a través de cuatro rutas de salida separadas en la blockchain de Tron. Su desglose se centra en activos que no han sido congelados. Por separado, el FBI emitió una solicitud de bloqueo el 31 de octubre que cubre explícitamente a los operadores de nodos de THORChain y los fondos posteriores.
Cuatro rutas de salida en Tron
El trabajo de SomaXBT es un rastreo, no una incautación. Siguió el dinero del botín de Binance hacia cuatro rutas de salida, todas en Tron, y mapeó dónde terminó. El total que atribuye es de 140 millones de dólares.
La parte que importa es el estado de esos fondos. Su desglose se centra en activos que quedaron sin congelar en Tron. Así que el dinero ha sido localizado, pero no ha sido detenido.
GFdaily no ha verificado de forma independiente el rastreo. Es el relato de un analista y debe leerse como tal.
Lo que pidió el FBI
La solicitud del FBI está fechada el 31 de octubre. Es una solicitud de bloqueo y no se detiene en los fondos robados originales. Incluye explícitamente a los operadores de nodos de THORChain y los fondos posteriores.
"Posteriores" es la palabra clave. Los fondos que ya se han movido, o se han dividido y transferido, entran dentro del alcance de la solicitud. Es una red más amplia que una congelación de una sola dirección.
Nombrar a los operadores de nodos también es notable. THORChain está gestionado por un conjunto distribuido de operadores en lugar de una empresa central. Una solicitud que los nombra directamente va dirigida a las personas que gestionan la infraestructura de la red, no solo a una empresa con un departamento de cumplimiento.
Dónde se cruzan los dos hilos
A primera vista, el rastreo del analista y la solicitud del FBI son piezas de noticias separadas. Una es un desglose público de adónde fueron los 140 millones de dólares. La otra es una petición de las fuerzas del orden que llega hasta THORChain y todo lo posterior a ello.
Sin embargo, apuntan al mismo problema. El dinero que se rastrea pero no se congela es dinero que puede seguir moviéndose. La solicitud del FBI está dirigida a los lugares donde ese movimiento podría ocurrir a continuación.
El momento tampoco es sutil. La solicitud se envió el 31 de octubre y el desglose de Tron se centra en fondos que aún permanecen sin congelar. Que los dos estén directamente vinculados no es algo que los hechos establezcan, y no afirmaremos que lo estén.
Lo que aún no se sabe
Varias cosas no están registradas. No hay confirmación pública aquí de cuántos operadores de nodos de THORChain han recibido o actuado sobre la solicitud del FBI. Nada indica cuánto de los 140 millones de dólares, si es que algo, se ha congelado desde que se publicó el rastreo. Y el relato del desglose de las cuatro rutas no se ha cotejado con ningún recuento oficial.
Esos son los números a vigilar. Si los operadores de nodos cumplen o se niegan a hacerlo, eso se reflejará en cómo se mueven los fondos. Si los activos en Tron se congelan, el rastreo de SomaXBT será el primer lugar donde la gente mire para verificarlo.
Por ahora, el próximo desarrollo concreto es si los fondos sin congelar en Tron permanecen donde están tras la solicitud del 31 de octubre, y si alguien confirma acciones contra ellos.
