Аналитик SomaXBT проследил вывод $140 млн с Binance через четыре отдельных маршрута на блокчейне Tron. Его разбор сосредоточен на активах, которые не были заморожены. Отдельно ФБР 31 октября направило запрос о блокировке, который прямо охватывает операторов нод THORChain и нижестоящие средства.
Четыре маршрута вывода на Tron
Работа SomaXBT — это отслеживание, а не изъятие. Он проследил движение денег от похищенных с Binance средств в четыре маршрута вывода, все на Tron, и составил карту того, где они оказались. Общая сумма, которую он указывает, — $140 млн.
Важна здесь статусная часть этих средств. Его разбор сосредоточен на активах, оставшихся незамороженными на Tron. То есть деньги найдены, но не остановлены.
GFdaily независимо не проверял это отслеживание. Это отчёт одного аналитика, и его следует воспринимать именно так.
О чём попросило ФБР
Запрос ФБР датирован 31 октября. Это запрос о блокировке, и он не ограничивается первоначально украденными средствами. В нём прямо упомянуты операторы нод THORChain и нижестоящие средства.
«Нижестоящие» — ключевое слово. Средства, которые уже переместились дальше или были разделены и переданы, попадают в сферу действия запроса. Это более широкая сеть, чем заморозка одного адреса.
Упоминание операторов нод также примечательно. THORChain управляется распределённым набором операторов, а не центральной компанией. Запрос, в котором они названы напрямую, адресован людям, управляющим инфраструктурой сети, а не только фирме с комплаенс-отделом.
Где пересекаются две линии
На первый взгляд отслеживание аналитика и запрос ФБР — это отдельные новости. Одно — публичный разбор того, куда ушли $140 млн. Другое — запрос правоохранительных органов, который простирается до THORChain и всего, что ниже по цепочке.
Однако они указывают на одну и ту же проблему. Деньги, которые отслежены, но не заморожены, — это деньги, которые могут продолжать двигаться. Запрос ФБР нацелен на места, где это движение может произойти дальше.
И время выбрано не случайно. Запрос был направлен 31 октября, а разбор по Tron сосредоточен на средствах, которые всё ещё остаются незамороженными. Связаны ли эти два события напрямую, факты не устанавливают, и мы не будем это утверждать.
Что пока неизвестно
Несколько вещей не задокументированы. Здесь нет публичного подтверждения того, сколько операторов нод THORChain получили запрос ФБР или отреагировали на него. Ничто не указывает на то, какая часть из $140 млн, если таковая имеется, была заморожена после публикации отслеживания. И описание четырёх маршрутов в разборе не сверялось ни с какими официальными данными.
Вот за какими цифрами стоит следить. Если операторы нод выполнят требования или откажутся это делать, это проявится в том, как движутся средства. Если активы на Tron будут заморожены, отслеживание SomaXBT станет первым местом, куда люди посмотрят для проверки.
На данный момент следующее конкретное событие — останутся ли незамороженные средства на Tron на месте после запроса от 31 октября и подтвердит ли кто-либо действия против них.
