L'analyste SomaXBT a retracé 140 millions de dollars issus du butin de Binance via quatre voies de sortie distinctes sur la blockchain Tron. Son analyse se concentre sur les actifs qui n'ont pas été gelés. Parallèlement, le FBI a émis le 31 octobre une demande de blocage qui couvre explicitement les opérateurs de nœuds THORChain et les fonds en aval.
Quatre voies de sortie sur Tron
Le travail de SomaXBT est une trace, pas une saisie. Il a suivi l'argent du butin de Binance dans quatre voies de sortie, toutes sur Tron, et a cartographié où il a abouti. Le total qu'il avance est de 140 millions de dollars.
Ce qui compte, c'est le statut de ces fonds. Son analyse se concentre sur les actifs laissés non gelés sur Tron. L'argent a donc été localisé, mais il n'a pas été stoppé.
GFdaily n'a pas vérifié indépendamment ce traçage. Il s'agit du compte rendu d'un analyste, et il convient de le lire comme tel.
Ce que le FBI a demandé
La demande du FBI est datée du 31 octobre. C'est une demande de blocage, et elle ne s'arrête pas aux fonds volés d'origine. Elle inclut explicitement les opérateurs de nœuds THORChain et les fonds en aval.
« En aval » est le mot clé. Les fonds qui ont déjà circulé, ou qui ont été fractionnés et transférés, entrent dans le champ de la demande. C'est un filet plus large qu'un gel sur une seule adresse.
Nommer les opérateurs de nœuds est également notable. THORChain est géré par un ensemble distribué d'opérateurs plutôt que par une entreprise centrale. Une demande qui les nomme directement s'adresse aux personnes qui exploitent l'infrastructure du réseau, et pas seulement à une société disposant d'un service de conformité.
Où les deux fils se rejoignent
À première vue, la trace de l'analyste et la demande du FBI sont deux éléments d'actualité distincts. L'un est une analyse publique de la destination des 140 millions de dollars. L'autre est une requête des forces de l'ordre qui s'étend à THORChain et à tout ce qui se trouve en aval.
Ils pointent toutefois vers le même problème. De l'argent retracé mais non gelé est de l'argent qui peut continuer à circuler. La demande du FBI vise les endroits où ce mouvement pourrait se produire ensuite.
Le calendrier n'est pas subtil non plus. La demande a été envoyée le 31 octobre, et l'analyse Tron se concentre sur des fonds encore non gelés. Que les deux soient directement liés n'est pas établi par les faits, et nous ne prétendrons pas qu'ils le sont.
Ce qui n'est pas encore connu
Plusieurs éléments ne figurent pas au dossier public. Il n'y a ici aucune confirmation publique du nombre d'opérateurs de nœuds THORChain ayant reçu ou donné suite à la demande du FBI. Rien n'indique quelle part des 140 millions de dollars, le cas échéant, a été gelée depuis la publication de la trace. Et le compte rendu des quatre voies de l'analyse n'a été confronté à aucun décompte officiel.
Ce sont les chiffres à surveiller. Si les opérateurs de nœuds se conforment, ou refusent de le faire, cela se reflétera dans la façon dont les fonds circulent. Si les actifs sur Tron sont gelés, la trace de SomaXBT sera le premier endroit où les gens se tourneront pour le vérifier.
Pour l'instant, la prochaine évolution concrète est de savoir si les fonds Tron non gelés restent où ils sont à la suite de la demande du 31 octobre, et si quelqu'un confirme une action à leur encontre.
