اتهمت السلطات الكورية الجنوبية 23 شخصًا بغسيل 11.1 مليون دولار من العملات المشفرة لصالح مجموعة تصيد إلكتروني مقرها كمبوديا. وتُعد هذه الاعتقالات، التي وُصفت بـ"العشرات" في التقارير المحلية، واحدة من أكبر عمليات القمع المالي الإلكتروني في المنطقة هذا العام. ويقول المدعون العامون إن العملية نقلت أموالًا لعصابة احتيال استهدفت ضحايا في عدة دول.
كيف عملت الخطة
يُزعم أن المجموعة قامت بتحويل العملات المشفرة المسروقة عبر شبكة من الحسابات والوسطاء، مما أخفى الأثر المؤدي إلى عملية التصيد في كمبوديا. تتبعت جهات إنفاذ القانون الأموال من ضحايا الاحتيال إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون، ثم إلى منصات التداول ونقاط السحب النقدي. لم تُفصَّل الطرق الدقيقة المستخدمة لتحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية، لكن التهم تشمل التآمر والاحتيال وانتهاك قوانين الإبلاغ المالي في كوريا الجنوبية.
حجم العملية
جميع المشتبه بهم البالغ عددهم 23 هم مواطنون كوريون جنوبيون، وفقًا لوثائق المحكمة. ويمثل مبلغ 11.1 مليون دولار عائدات مرتبطة مباشرة بحلقة التصيد. قال المحققون إن المجموعة المتمركزة في كمبوديا أدارت عملية متطورة استخدمت صفحات تسجيل دخول مزيفة وهندسة اجتماعية لسرقة بيانات الاعتماد ومفاتيح المحافظ. وتولت الخلية الكورية معالجة الأموال غير المشروعة. ليس من الواضح بعد ما إذا كان قد تم تحديد هوية أي من مشغلي الحلقة في كمبوديا أو توجيه اتهام لهم.
الخطوات التالية
المتهمون حاليًا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة. طلب المدعون العامون في كوريا الجنوبية من المحكمة تجميد الأصول المرتبطة بالقضية. لم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد. تُراقب القضية من قبل الجهات التنظيمية في سول، التي حذرت مرارًا من مخاطر غسيل العملات المشفرة المرتبطة بمراكز الاحتيال في الخارج، خاصة في جنوب شرق آسيا.
لا يزال التحقيق مفتوحًا. السلطات لا تزال تتعقب محافظ إضافية وتتعاون مع إنفاذ القانون الأجنبي. ما إذا كان هذا التعاون سيؤدي إلى توجيه اتهامات ضد العقول المدبرة في كمبوديا يظل سؤالًا مفتوحًا.
