韓国、カンボジアのフィッシング組織に関連する1110万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画で23人を起訴

韓国当局は、カンボジアを拠点とするフィッシンググループのために1110万ドルの仮想通貨をマネーロンダリングしたとして23人を起訴した。地元報道で「数十人」と評されたこの逮捕は、今年この地域で行われたサイバー金融摘発の中でも大規模なものの一つである。検察によると、この組織は複数の国で被害者を狙った詐欺グループのために資金を移動させていた。

仕組み

このグループは、盗まれた仮想通貨を口座や仲介人のネットワークを通じて流し、カンボジアのフィッシング組織への足跡を隠蔽したとされる。法執行機関は、詐欺被害者から被告が管理するウォレット、さらに取引所や現金化ポイントへと資金を追跡した。仮想通貨を法定通貨に変換する具体的な方法は明らかにされていないが、起訴内容には共謀、詐欺、韓国の金融報告法違反が含まれている。

摘発の規模

裁判所文書によると、23人の容疑者は全員韓国人である。1110万ドルという金額は、フィッシング組織に直接関連する収益を表している。捜査当局によると、カンボジア拠点のグループは、偽のログインページやソーシャルエンジニアリングを用いて認証情報やウォレットの鍵を盗む高度な組織だった。韓国人のセルが不正資金の処理を担当していた。カンボジアに拠点を置く組織の運営者が特定されたり起訴されたりしたかどうかはまだ明らかになっていない。

今後の見通し

被告らは現在、裁判を待つ間拘留されている。韓国検察は裁判所に対し、事件に関連する資産の凍結を要請した。公判日程はまだ決まっていない。この事件はソウルの規制当局によって注視されており、同当局は特に東南アジアの海外詐欺拠点に関連する仮想通貨マネーロンダリングのリスクについて繰り返し警告している。

捜査は続いている。当局は追加のウォレットを追跡しており、外国の法執行機関と協力している。この協力がカンボジア拠点の首謀者に対する起訴につながるかどうかは未定である。