Güney Koreli yetkililer, Kamboçya merkezli bir oltalama grubu için 11,1 milyon dolar değerinde kripto para aklamakla suçlanan 23 kişiyi gözaltına aldı. Yerel haberlere göre 'düzinelerce' olarak tanımlanan tutuklamalar, bu yıl bölgedeki en büyük siber-finansal operasyonlardan biri olarak kaydedildi. Savcılar, operasyonun birden fazla ülkede mağdurları hedef alan bir dolandırıcılık çetesi için fon taşıdığını belirtti.
Plan nasıl işledi
Grubun, çalınan kripto parayı bir dizi hesap ve aracı üzerinden aktararak Kamboçya'daki oltalama operasyonuna giden izi gizlediği iddia ediliyor. Kolluk kuvvetleri, parayı dolandırıcılık mağdurlarından sanıkların kontrolündeki cüzdanlara, ardından borsalara ve nakde çevirme noktalarına kadar takip etti. Kripto paranın itibari paraya dönüştürülmesinde kullanılan kesin yöntemler açıklanmadı ancak suçlamalar arasında komplo, dolandırıcılık ve Güney Kore'nin mali raporlama yasalarının ihlali yer alıyor.
Operasyonun boyutu
Mahkeme belgelerine göre 23 şüphelinin tamamı Güney Kore vatandaşı. 11,1 milyon dolar rakamı, doğrudan oltalama çetesine bağlı gelirleri temsil ediyor. Araştırmacılar, Kamboçya merkezli grubun sahte giriş sayfaları ve sosyal mühendislik kullanarak kimlik bilgilerini ve cüzdan anahtarlarını çalan sofistike bir operasyon yürüttüğünü söyledi. Koreli hücre, kara parayı yönetti. Kamboçya'da bulunan çete operatörlerinden herhangi birinin tespit edilip edilmediği veya suçlanıp suçlanmadığı henüz net değil.
Sırada ne var
Sanıklar şu anda yargılanmayı beklemek üzere tutuklu bulunuyor. Güney Koreli savcılar, mahkemeden davayla bağlantılı varlıkların dondurulmasını talep etti. Henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi. Dava, özellikle Güneydoğu Asya'daki denizaşırı dolandırıcılık merkezlerine bağlı kripto aklama riskleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Seul'deki düzenleyiciler tarafından yakından izleniyor.
Soruşturma devam ediyor. Yetkililer hâlâ ek cüzdanların izini sürüyor ve yabancı kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor. Bu iş birliğinin Kamboçya merkezli beyniere karşı suçlamalara yol açıp açmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
