Otoritas Korea Selatan telah menuntut 23 individu atas pencucian mata uang kripto senilai $11,1 juta untuk kelompok phishing yang berbasis di Kamboja. Penangkapan ini, yang digambarkan sebagai 'puluhan orang' dalam laporan lokal, menandai salah satu tindakan keras keuangan-siber terbesar di kawasan ini tahun ini. Jaksa mengatakan operasi tersebut memindahkan dana untuk jaringan penipuan yang memangsa korban di berbagai negara.
Bagaimana skema ini bekerja
Kelompok tersebut diduga mengalirkan kripto curian melalui jaringan akun dan perantara, mengaburkan jejak kembali ke operasi phishing Kamboja. Penegak hukum melacak uang dari korban penipuan ke dompet yang dikuasai oleh para terdakwa, kemudian ke bursa dan titik pencairan. Metode pasti yang digunakan untuk mengonversi mata uang kripto menjadi uang fiat belum dirinci, tetapi tuntutan mencakup konspirasi, penipuan, dan pelanggaran terhadap undang-undang pelaporan keuangan Korea Selatan.
Skala penggerebekan
Semua 23 tersangka adalah warga negara Korea Selatan, menurut dokumen pengadilan. Angka $11,1 juta mewakili hasil yang terkait langsung dengan jaringan phishing. Penyidik mengatakan kelompok yang berbasis di Kamboja menjalankan operasi canggih yang menggunakan halaman login palsu dan rekayasa sosial untuk mencuri kredensial dan kunci dompet. Sel Korea menangani uang haram. Belum jelas apakah ada operator jaringan yang berbasis di Kamboja yang telah diidentifikasi atau dituntut.
Apa yang terjadi selanjutnya
Para terdakwa saat ini ditahan menunggu persidangan. Jaksa Korea Selatan telah meminta pengadilan untuk membekukan aset yang terkait dengan kasus ini. Belum ada tanggal persidangan yang ditetapkan. Kasus ini sedang diawasi oleh regulator di Seoul, yang telah berulang kali memperingatkan tentang risiko pencucian kripto yang terkait dengan pusat penipuan luar negeri, terutama di Asia Tenggara.
Penyelidikan masih berlangsung. Otoritas masih melacak dompet tambahan dan bekerja sama dengan penegak hukum asing. Apakah kerja sama itu akan menghasilkan tuntutan terhadap dalang yang berbasis di Kamboja masih menjadi pertanyaan terbuka.
