Las autoridades del Reino Unido han sancionado a HTX, la plataforma anteriormente conocida como Huobi Global, por facilitar que Rusia eluda sanciones internacionales mediante transacciones con criptomonedas. La medida, anunciada esta semana, marca una de las primeras veces que una plataforma importante es sancionada directamente por Londres por evasión de sanciones en el ámbito de los activos digitales.
De qué se acusa a HTX
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI) agregó a HTX a su lista consolidada de sanciones, congelando cualquier activo que la plataforma posea en el Reino Unido y prohibiendo a las empresas británicas realizar negocios con ella. La designación señala que HTX procesó conscientemente transacciones que permitieron a entidades y particulares rusos mover fondos fuera del alcance de las restricciones financieras occidentales. HTX, que cambió su nombre de Huobi Global en 2023, ha operado durante mucho tiempo en múltiples jurisdicciones y ha estado bajo escrutinio por sus controles de cumplimiento.
La sanción indica una postura más dura de Londres hacia los intermediarios criptográficos que no logran controlar los flujos ilícitos. A diferencia de las acciones del Tesoro de EE.UU. contra plataformas como Garantex, la medida del Reino Unido es relativamente rara y apunta directamente a una gran plataforma de trading. También ejerce presión sobre otras plataformas para que refuercen sus controles relacionados con Rusia, o arriesgarse a un tratamiento similar. El momento no es favorable para HTX: la plataforma ha estado intentando reconstruir su reputación tras unos años turbulentos con cambios de liderazgo y conflictos regulatorios.
Qué sucederá a continuación
HTX tendrá que responder a la medida del Reino Unido, probablemente impugnando la designación o cerrando cualquier servicio dirigido al Reino Unido. Para los usuarios, el efecto inmediato es que los clientes británicos ya no podrán utilizar la plataforma, y cualquier cuenta vinculada a HTX en el Reino Unido queda efectivamente congelada. La pregunta más amplia — cuántas otras plataformas están gestionando discretamente flujos relacionados con Rusia — sigue sin respuesta.
