پلیس فدرال برزیل این هفته یک شبکه گسترده قاچاق مواد مخدر و پولشویی را منهدم کرد که بیش از ۶.۵ تن کوکائین را از طریق بندر ریودوژانیرو به اروپا ارسال کرده بود. این عملیات که «عملیات کالا» نام دارد، ۱۹۶ میلیون دلار دارایی از جمله ارز دیجیتال که از طریق شرکتهای صوری و نمایندگیهای خودروهای لوکس پولشویی شده بود را هدف قرار داد.
چگونه حلقه مواد مخدر را پنهان میکرد
\nقاچاقچیان کوکائین را در کیسههای قهوه و سیمان بستهبندی کرده و سپس آنها را روی کشتیهای باری که به مقصد بنادر اروپا بودند بار میکردند. مقیاس این کار قابل توجه است: ۶.۵ تن برای تأمین یک شهر متوسط به مدت ماهها کافی است. پلیس میگوید این عملیات سالها در دست اجرا بوده و محققان محمولهها و جریانهای مالی را در چندین حوزه قضایی ردیابی کردهاند.
ردپای ارز دیجیتال
\nپولشویی بخش کلیدی این طرح بود. این حلقه از شرکتهای صوری استفاده میکرد - برخی به عنوان نمایندگیهای خودروهای لوکس تأسیس شده بودند - برای جابجایی پول نقد. اما آنها همچنین به ارزهای دیجیتال متکی بودند و عواید مواد مخدر را به داراییهای دیجیتال تبدیل میکردند تا از نظارت بانکی سنتی فرار کنند. توقیف داراییها به ارزش ۱۹۶ میلیون دلار هم محمولههای کوکائین و هم کیفپولهای ارز دیجیتال مرتبط با این شبکه را شامل میشود.
مرحله بعدی
\nمقامات برزیل اکنون در حال کار برای باز کردن شبکه کامل شرکتهای صوری و تراکنشهای ارز دیجیتال هستند. این پرونده در جریان است و انتظار میرود دادستانها در هفتههای آینده اتهاماتی را مطرح کنند. در حال حاضر، بندر ریو همچنان کانون عملیات ضد مواد مخدر است - و یادآوری که قاچاقچیان همچنان راههای جدیدی برای ترکیب کالاهای ممنوعه قدیمی با امور مالی مدرن پیدا میکنند.
