На этой неделе федеральная полиция Бразилии ликвидировала крупную сеть по торговле наркотиками и отмыванию денег, которая отправила более 6,5 тонн кокаина в Европу через порт Рио-де-Жанейро. Операция под названием Commodity была нацелена на активы на сумму $196 млн, включая криптовалюту, отмытую через подставные компании и дилерские центры по продаже люксовых автомобилей.
Как сеть прятала наркотики
Торговцы упаковывали кокаин в мешки с кофе и цементом, а затем грузили их на грузовые суда, направляющиеся в европейские порты. Масштаб поражает: 6,5 тонн достаточно, чтобы снабжать средний город в течение нескольких месяцев. Полиция сообщает, что операция готовилась годами, а следователи отслеживали поставки и финансовые потоки в нескольких юрисдикциях.
Криптовалютный след
Отмывание денег было ключевым элементом схемы. Сеть использовала подставные компании — некоторые из них были оформлены как дилерские центры по продаже люксовых автомобилей — для перемещения наличных. Но они также прибегали к криптовалюте, конвертируя доходы от наркотиков в цифровые активы, чтобы избежать традиционного банковского контроля. Заморозка активов на $196 млн охватывает как партии кокаина, так и криптокошельки, связанные с сетью.
Что дальше
Бразильские власти сейчас работают над распутыванием всей паутины подставных компаний и криптовалютных транзакций. Расследование продолжается, ожидается, что в ближайшие недели прокуратура предъявит обвинения. Пока порт Рио остается в центре антинаркотических операций — и напоминанием о том, что торговцы продолжают находить новые способы сочетать старую контрабанду с новыми финансами.
