L'argumentaire et les gains
Goliath se présentait comme un fournisseur de liquidités. Les investisseurs étaient informés que leur argent serait placé dans des pools de crypto et générerait un rendement, avec des retours versés régulièrement. Cet argumentaire a permis de récolter environ 400 millions de dollars, selon la plainte.
La réalité était bien moins sophistiquée. L'argent des nouveaux investisseurs allait directement aux anciens — la structure caractéristique d'un système de Ponzi. Le dépôt de plainte n'allègue pas que les pools de liquidités aient jamais généré les rendements que Goliath avait annoncés. Au contraire, la survie de l'entreprise dépendait d'un flux constant de nouveaux dépôts pour maintenir les paiements.
Où l'argent est allé
La plainte décrit une entreprise qui a effectué des paiements anticipés
