La proposta e il guadagno
Goliath si è presentato come fornitore di liquidità. Agli investitori è stato detto che il loro denaro sarebbe rimasto in pool di criptovalute e avrebbe generato rendimenti, con i profitti che sarebbero tornati a loro secondo un programma regolare. Questa proposta ha raccolto circa 400 milioni di dollari, secondo la denuncia.
La realtà era molto meno sofisticata. Il denaro dei nuovi investitori andava direttamente a quelli vecchi — la struttura tipica di uno schema Ponzi. La denuncia non sostiene che i pool di liquidità abbiano mai generato i rendimenti pubblicizzati da Goliath. Al contrario, la sopravvivenza dell'azienda dipendeva da un flusso costante di nuovi depositi per mantenere i pagamenti.
Dove è finito il denaro
La denuncia descrive un'azienda che ha pagato presto
