SEC ו-CFTC תובעים את Goliath Ventures בגין חשד לתוכנית פונזי קריפטו של 400 מיליון דולר

ההצעה והתמורה

גוליאת שיווק את עצמו כספק נזילות. למשקיעים נאמר שכספם יישב בבריכות קריפטו וירוויח תשואה, כשהתשואות יחזרו אליהם בלוח זמנים קבוע. ההצעה הזו משכה כ-400 מיליון דולר, לפי התלונה.

המציאות הייתה הרבה פחות מתוחכמת. כסף ממשקיעים חדשים הלך ישירות לישנים - המבנה המגדיר של תוכנית פונזי. המסמך אינו טוען שבריכות הנזילות הניבו אי פעם את התשואות שגוליאת פרסם. במקום זאת, הישרדות החברה הייתה תלויה בזרם קבוע של הפקדות חדשות כדי לשמור על התשלומים.

לאן הלך הכסף

התלונה מתארת חברה ששילמה מוקדם