अमेरिकी न्याय विभाग ने दो व्यक्तियों — एक यूक्रेनी और एक रूसी — पर AudiA6 नामक क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा चलाने का आरोप लगाया है, जिसने 2021 से अब तक 10,000 से अधिक बिटकॉइन (लगभग 390 मिलियन डॉलर मूल्य) प्रोसेस किए हैं। 37 वर्षीय रुस्लान इगोरेविच तकाचुक और 25 वर्षीय अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच लेडेनेव पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने का आरोप है, जिसमें प्रत्येक को 20 साल तक की जेल हो सकती है। गिरफ्तारियाँ जॉर्जिया के बटुमी में हुईं, जो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यूरोपोल और 15 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित अंतरराष्ट्रीय अभियान का हिस्सा थीं।
मिक्सर कैसे काम करता था
AudiA6 सिर्फ एक क्रिप्टो टम्बलर नहीं था — अभियोजकों का कहना है कि इसके वरिष्ठ सदस्य Dark2Web साइबर क्राइम फोरम का भी प्रबंधन करते थे। सेवा प्रति लेन-देन 5% तक कमीशन लेती थी और कम से कम 10 मिलियन डॉलर की फीस अर्जित करती थी। जाँचकर्ताओं ने लगभग 393 बिटकॉइन (लगभग 19.2 मिलियन डॉलर मूल्य) सीधे डार्कनेट मार्केटप्लेस, रैनसमवेयर गिरोहों और अन्य अवैध स्रोतों से जुड़े पाए। बाकी 10,333 बिटकॉइन उन उपयोगकर्ताओं से आए जो शायद मूल नहीं जानते थे, लेकिन आरोप है कि ऑपरेटरों ने कोई सवाल नहीं पूछा।
गुप्त खरीद और 'परवाह नहीं' का रवैया
दिसंबर 2022 से मई 2026 के बीच, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने छह गुप्त ऑपरेशन चलाए, जिसमें वे अपराधियों का रूप धारण कर गंदे क्रिप्टो को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। एक बातचीत में, एक AudiA6 ऑपरेटर ने एजेंटों से कहा कि उन्हें 'परवाह नहीं' है कि बिटकॉइन चुराया गया है और ड्रग मनी के लिए मिक्सर का उपयोग करने का सुझाव दिया। इस तरह की बेशर्मी ने जाँचकर्ताओं को मामला बनाने के लिए पर्याप्त सबूत दिए।
अधिकारियों ने क्या जब्त किया
गिरफ्तारी के दिन, टीमों ने तीन संपत्तियों की तलाशी ली, डिजिटल उपकरण जब्त किए और क्रिप्टोकरेंसी खातों को फ्रीज कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन से जुड़े टेलीग्राम खातों को भी ब्लॉक कर दिया और AudiA6 और Dark2Web वेबसाइटों को जब्ती बैनर से बदल दिया — यह एक मानक लेकिन प्रभावी कदम है जो आगंतुकों को बताता है कि संघीय एजेंसियाँ नियंत्रण में हैं। अमेरिका अब दोनों व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जिसे पूर्वी पेंसिल्वेनिया जिले में ले जाया जाएगा।
सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बेंजामिन डी. ट्रैस्टर और सीमा काज़मीर अभियोजन संभाल रहे हैं। जॉर्जिया से प्रत्यर्पण प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं; तकाचुक और लेडेनेव संभवतः इसका विरोध करेंगे। फिलहाल, संदेश स्पष्ट है: एक मिक्सर चलाना जो करोड़ों डॉलर का क्रिप्टो प्रोसेस करता है और खुले तौर पर अपराधियों की सेवा करता है, आपको संघीय अदालत कक्ष तक पहुँचा सकता है।
