Cum funcționa mixerul
AudiA6 nu era doar un simplu tumbler de criptomonede — procurorii susțin că membrii săi de rang înalt gestionau și forumul de criminalitate cibernetică Dark2Web. Serviciul percepea comisioane de până la 5% per tranzacție și a câștigat cel puțin 10 milioane de dolari în taxe. Investigațiile au urmărit aproximativ 393 de bitcoin — în valoare de aproximativ 19,2 milioane de dolari — direct către piețe darknet, grupuri de ransomware și alte surse ilicite. Restul de 10.333 de bitcoin proveneau de la utilizatori care poate nu știau originea, dar operatorii, se presupune, nu puneau întrebări.
Cumpărături sub acoperire și o atitudine de „nu ne pasă”
Între decembrie 2022 și mai 2026, agenți ai FBI și ai Serviciului Secret au desfășurat șase operațiuni sub acoperire, prefăcându-se criminali care doreau să spele criptomonede murdare. Într-un schimb de mesaje, un operator AudiA6 le-a spus agenților că „nu le pasă” dacă bitcoin-ul era furat și a sugerat utilizarea mixerului pentru bani din droguri. Un asemenea tupeu le-a oferit anchetatorilor suficiente dovezi pentru a construi cazul.
Ce au confiscat autoritățile
În ziua arestărilor, echipele au percheziționat trei proprietăți, au confiscat dispozitive digitale și au înghețat conturi de criptomonede. De asemenea, au blocat conturile de Telegram asociate operațiunii și au înlocuit site-urile AudiA6 și Dark2Web cu bannere de sechestru — o mișcare standard, dar eficientă, care le spune vizitatorilor că autor
