Amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty dwóm mężczyznom – Ukraińcowi i Rosjaninowi – za prowadzenie AudiA6, usługi mieszania kryptowalut, która od 2021 roku przetworzyła ponad 10 000 bitcoinów o wartości około 390 milionów dolarów. Rusłan Igoriewicz Tkaczuk (37 l.) i Aleksander Władimirowicz Ledieniew (25 l.) są oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy oraz pranie pieniędzy, za co grozi im do 20 lat więzienia. Zatrzymania miały miejsce w Batumi w Gruzji, w ramach skoordynowanej międzynarodowej akcji, w którą zaangażowane były amerykańska Tajna Służba, Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS, Europol oraz organy ścigania z 15 krajów.
Jak działał mikser
AudiA6 to nie był zwykły tumber kryptowalut – prokuratorzy twierdzą, że jego wyżsi członkowie zarządzali również forum cyberprzestępczym Dark2Web. Usługa pobierała prowizje w wysokości do 5% za transakcję i zarobiła co najmniej 10 milionów dolarów na opłatach. Śledczy wyśledzili około 393 bitcoinów – o wartości około 19,2 miliona dolarów – bezpośrednio do rynków darknetu, gangów ransomware i innych nielegalnych źródeł. Pozostałe 10 333 bitcoinów pochodziło od użytkowników, którzy mogli nie znać ich pochodzenia, ale operatorzy rzekomo nie zadawali pytań.
Zakupy pod przykrywką i postawa „nie obchodzi nas to”
Między grudniem 2022 a majem 2026 roku agenci FBI i Tajnej Służby przeprowadzili sześć operacji pod przykrywką, podszywając się pod przestępców chcących wyczyścić brudne krypto. W jednej z rozmów operator AudiA6 powiedział agentom, że „nie obchodzi ich”, czy bitcoin został skradziony, i zasugerował użycie miksera do pieniędzy z narkotyków. Taka bezczelność dała śledczym wystarczające podstawy do zbudowania sprawy.
Co przejęły władze
W dniu aresztowań funkcjonariusze przeszukali trzy nieruchomości, zabrali urządzenia cyfrowe i zamrozili konta kryptowalutowe. Zablokowali również konta Telegram powiązane z operacją i zastąpili strony internetowe AudiA6 oraz Dark2Web banerami informującymi o przejęciu – to standardowy, ale skuteczny ruch, który informuje odwiedzających, że kontrolę przejęły federalne służby. USA domagają się obecnie ekstradycji obu mężczyzn do Wschodniego Dystryktu Pensylwanii.
Asystenci prokuratorów USA Benjamin D. Traster i Sima Kazmir prowadzą sprawę. Proces ekstradycji z Gruzji może potrwać miesiące; Tkaczuk i Ledieniew prawdopodobnie będą go kwestionować. Na razie przesłanie jest jasne: prowadzenie miksera, który przetwarza setki milionów w kryptowalutach i otwarcie obsługuje przestępców, kończy się biletem lotniczym do sali sądowej federalnego sądu.
