O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois homens — um ucraniano e um russo — de operar o AudiA6, um serviço de mistura de criptomoedas que processou mais de 10.000 bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 390 milhões, desde 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, cada um enfrentando até 20 anos de prisão. As prisões ocorreram em Batumi, Geórgia, como parte de uma operação internacional coordenada envolvendo o Serviço Secreto dos EUA, a Divisão de Investigação Criminal do IRS, a Europol e forças policiais de 15 países.
Como o mixer funcionava
O AudiA6 não era apenas um misturador de criptomoedas — os promotores afirmam que seus membros sêniores também administravam o fórum de crimes cibernéticos Dark2Web. O serviço cobrava comissões de até 5% por transação e ganhou pelo menos US$ 10 milhões em taxas. Os investigadores rastrearam aproximadamente 393 bitcoins — avaliados em cerca de US$ 19,2 milhões — diretamente para mercados da darknet, gangues de ransomware e outras fontes ilícitas. O restante dos 10.333 bitcoins veio de usuários que talvez não soubessem a origem, mas os operadores supostamente não faziam perguntas.
Compras encobertas e uma atitude de 'não me importo'
Entre dezembro de 2022 e maio de 2026, agentes do FBI e do Serviço Secreto realizaram seis operações encobertas, se passando por criminosos em busca de limpar criptomoedas sujas. Em uma troca, um operador do AudiA6 disse aos agentes que eles "não se importavam" se o bitcoin era roubado e sugeriu usar o mixer para dinheiro de drogas. Esse tipo de descaramento deu aos investigadores o suficiente para construir o caso.
O que as autoridades apreenderam
No dia das prisões, equipes vasculharam três propriedades, apreenderam dispositivos digitais e congelaram contas de criptomoedas. Eles também bloquearam contas do Telegram ligadas à operação e substituíram os sites do AudiA6 e do Dark2Web por banners de apreensão — uma medida padrão, mas eficaz, que informa aos visitantes que as autoridades federais estão no controle. Os EUA agora buscam a extradição de ambos os homens para o Distrito Leste da Pensilvânia.
Os procuradores-assistentes dos EUA Benjamin D. Traster e Sima Kazmir estão conduzindo a acusação. O processo de extradição da Geórgia pode levar meses; Tkachuk e Ledenev provavelmente o contestarão. Por enquanto, a mensagem é clara: operar um mixer que processa centenas de milhões em criptomoedas e atender abertamente criminosos resulta em uma passagem de avião para um tribunal federal.
