Chính quyền đã triệt phá một nhóm tội phạm có tên AudiA6, bị cáo buộc rửa khoảng 389 triệu USD Bitcoin thông qua mạng lưới các hoạt động bất hợp pháp. Hai cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc và hiện phải đối mặt với yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ, theo các quan chức.
Cách thức hoạt động của mạng lưới AudiA6
Nhóm này bị cáo buộc sử dụng Bitcoin để chuyển tiền cho nhiều hoạt động bất hợp pháp, mặc dù thông tin chi tiết cụ thể về các tội phạm nền tảng vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ. Con số 389 triệu USD đưa AudiA6 vào danh sách các đường dây rửa tiền mã hóa lớn bị triệt phá trong những năm gần đây. Các nhà điều tra cho biết cấu trúc của nhóm được thiết kế để che giấu dòng tiền qua nhiều ví và sàn giao dịch.
Các vụ bắt giữ và cuộc chiến dẫn độ
Hai người đã bị bắt trong chiến dịch này, và Mỹ ngay lập tức đệ đơn yêu cầu dẫn độ. Các nghi phạm hiện đang bị giam giữ và dự kiến sẽ phản đối việc dẫn độ. Tên của họ chưa được công bố, và không rõ liệu họ đã đưa ra lời biện hộ hay chưa. Các cuộc chiến dẫn độ trong các vụ án tài chính quy mô lớn như thế này có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.
Vụ triệt phá diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới thắt chặt giám sát đối với các dịch vụ trộn tiền mã hóa và các bàn giao dịch OTC vốn có thể được sử dụng để rửa tiền. Mặc dù AudiA6 có vẻ là một hoạt động nhỏ hơn so với một số băng nhóm hack do nhà nước hậu thuẫn, nhưng con số 389 triệu USD cho thấy ngay cả các mạng lưới rửa tiền tầm trung cũng có thể xoay chuyển những khoản tiền đáng kể. Vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng các cuộc tranh luận về tính ẩn danh của Bitcoin và nhu cầu về các quy định tuân thủ rõ ràng hơn.
Hai nghi phạm dự kiến sẽ ra hầu tòa tại địa phương trong những ngày tới để chính thức phản đối việc dẫn độ. Trong khi đó, các nhà điều tra đang truy vết số Bitcoin bị tịch thu và tìm kiếm thêm các thành viên khác của mạng lưới. Bộ Tư pháp Mỹ chưa bình luận về việc liệu có khởi tố những người khác hay không.
