مقامات گروه مجرمانهای به نام AudiA6 را متلاشی کردهاند که متهم است حدود ۳۸۹ میلیون دلار بیتکوین را از طریق شبکهای از عملیات غیرقانونی پولشویی کرده است. به گفته مقامات، دو نفر در ارتباط با این طرح دستگیر شدهاند و اکنون با درخواست استرداد از سوی ایالات متحده مواجه هستند.
نحوه عملکرد شبکه AudiA6
این گروه ظاهراً از بیتکوین برای جابجایی پول ناشی از طیف وسیعی از فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکرده، هرچند جزئیات خاص جرایم زیربنایی به طور کامل فاش نشده است. رقم ۳۸۹ میلیون دلار، AudiA6 را در زمره بزرگترین حلقههای پولشویی رمزارزی قرار میدهد که در سالهای اخیر برچیده شدهاند. محققان میگویند ساختار این گروه به گونهای طراحی شده بود که جریان وجوه را در میان کیفپولها و صرافیهای متعدد پنهان کند.
دستگیریها و مبارزه با استرداد
دو نفر در چارچوب این عملیات بازداشت شدند و ایالات متحده بلافاصله درخواست استرداد آنها را ارائه کرد. مظنونین اکنون در بازداشت به سر میبرند و انتظار میرود با این اقدام مخالفت کنند. نام آنها منتشر نشده و مشخص نیست که آیا به اتهامات خود پاسخ دادهاند یا خیر. نبردهای استرداد در پروندههای جرایم مالی با این ابعاد ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد.
این برچیدهسازی در حالی صورت میگیرد که ناظران در سراسر جهان نظارت خود را بر خدمات اختلاط رمزارز و میزهای معاملاتی خارج از بورس که میتوانند برای پولشویی استفاده شوند، تشدید میکنند. اگرچه به نظر میرسد AudiA6 در مقایسه با برخی حلقههای هکری تحت حمایت دولتها، عملیاتی کوچکتر است، اما رقم ۳۸۹ میلیون دلار نشان میدهد که حتی شبکههای پولشویی سطح متوسط نیز میتوانند مبالغ قابل توجهی را جابجا کنند. این پرونده احتمالاً به بحثهای جاری درباره ناشناس بودن بیتکوین و نیاز به قوانین شفافتر انطباق دامن خواهد زد.
انتظار میرود دو مظنون در روزهای آینده در دادگاهی محلی حاضر شوند تا به طور رسمی با استرداد مخالفت کنند. در همین حال، محققان در حال ردیابی بیتکوینهای توقیف شده و جستجو برای اعضای دیگر شبکه هستند. وزارت دادگستری ایالات متحده درباره طرح اتهام علیه دیگران اظهار نظری نکرده است.
