Autoritățile au destructurat un grup infracțional cunoscut sub numele de AudiA6, acuzându-l că a spălat aproximativ 389 de milioane de dolari în Bitcoin printr-o rețea de operațiuni ilegale. Două persoane au fost arestate în legătură cu această schemă și se confruntă acum cu cereri de extrădare din partea Statelor Unite, potrivit oficialilor.
Cum a operat rețeaua AudiA6
Grupul ar fi folosit Bitcoin pentru a transfera bani proveniți dintr-o serie de activități ilegale, deși detaliile specifice ale infracțiunilor subiacente nu au fost dezvăluite complet. Suma de 389 de milioane de dolari plasează AudiA6 printre cele mai mari rețele de spălare cripto destructurate în ultimii ani. Anchetatorii susțin că structura grupului a fost concepută pentru a ascunde fluxul de fonduri prin multiple portofele și schimburi cripto.
Arestările și lupta pentru extrădare
Două persoane au fost reținute în cadrul operațiunii, iar SUA au depus rapid cereri de extrădare. Suspecții se află acum în custodie și se așteaptă să conteste această măsură. Numele lor nu au fost făcute publice și nu se știe dacă au formulat pledoarii. Bătăliile de extrădare în cazuri de infracțiuni financiare de această amploare pot dura luni, chiar ani.
Destructurarea are loc pe fondul intensificării supravegherii la nivel global asupra serviciilor de amestecare cripto și a ghișeelor over-the-counter care pot fi folosite pentru spălarea banilor. Deși AudiA6 pare a fi o operațiune mai mică în comparație cu unele rețele de hacking susținute de state, suma de 389 de milioane de dolari arată că și rețelele de spălare de nivel mediu pot mișca sume semnificative. Cazul va alimenta probabil dezbaterile în curs despre anonimatul Bitcoin și necesitatea unor reguli de conformitate mai clare.
Cei doi suspecți urmează să apară în fața unei instanțe locale în zilele următoare pentru a se opune formal extrădării. Între timp, anchetatorii urmăresc traseul Bitcoin-urilor confiscate și caută alți membri ai rețelei. Departamentul de Justiție al SUA nu a comentat dacă vor fi depuse acuzații împotriva altor persoane.
