เจ้าหน้าที่ได้ dismantle กลุ่มอาชญากรที่รู้จักกันในชื่อ AudiA6 โดยกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ฟอกเงินประมาณ 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบิตคอยน์ผ่านเครือข่ายการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย มีการจับกุมบุคคลสองคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว และขณะนี้กำลังเผชิญกับคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสหรัฐอเมริกา ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ
เครือข่าย AudiA6 ดำเนินการอย่างไร
กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้บิตคอยน์เพื่อโอนเงินสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายหลายประเภท แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะของอาชญากรรมพื้นฐานจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ ตัวเลข 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ AudiA6 อยู่ในกลุ่มเครือข่ายฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่ที่ถูก dismantle ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้สืบสวนกล่าวว่าโครงสร้างของกลุ่มถูกออกแบบมาเพื่อปกปิดการไหลของเงินผ่านกระเป๋าเงินและการแลกเปลี่ยนหลายแห่ง
การจับกุมและการต่อสู้เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน
บุคคลสองคนถูกจับกุมในปฏิบัติการนี้ โดยสหรัฐฯ ยื่นคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ใน custody และคาดว่าจะคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของพวกเขา และยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาได้ให้การหรือไม่ การต่อสู้เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีอาชญากรรมทางการเงินขนาดนี้ อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี
การ dismantle ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพิ่มการตรวจสอบบริการผสมคริปโตและโต๊ะซื้อขายนอกระบบ (OTC) ที่สามารถใช้ในการฟอกเงินได้ แม้ว่า AudiA6 ดูเหมือนจะเป็นปฏิบัติการขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบางรัฐ แต่ตัวเลข 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เครือข่ายฟอกเงินระดับกลางก็สามารถโอนเงินจำนวนมากได้ คดีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับการถกเถียงที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนของบิตคอยน์และความจำเป็นในการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้ต้องหาทั้งสองคาดว่าจะปรากฏตัวต่อศาลท้องถิ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อคัดค้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกัน ผู้สืบสวนกำลังติดตามบิตคอยน์ที่ถูกยึดและมองหาสมาชิกเพิ่มเติมของเครือข่าย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าจะมีการยื่นฟ้องผู้อื่นหรือไม่
