Chính phủ Mỹ trong tuần này đã nhắm vào 7,7 tỷ USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến Iran, đóng băng 500 triệu USD trong số đó trong những gì được xem là hành động phối hợp lớn nhất từ trước đến nay của một chính phủ đơn lẻ đối với tài sản kỹ thuật số. Bộ Tài chính công bố hành động này vào thứ Tư, cho biết số tiền bị đóng băng có liên quan đến một mạng lưới các sàn giao dịch và công ty bình phong được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng trong các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Phạm vi đóng băng
Việc đóng băng 500 triệu USD là một phần của đợt chỉ định rộng hơn bao phủ tổng cộng 7,7 tỷ USD tài sản tiền mã hóa do Iran kiểm soát. Các quan chức cho biết động thái này nhắm vào các tài khoản trên nhiều sàn giao dịch và ví đang chuyển tiền thu được từ việc bán dầu thô và hóa dầu của Iran thông qua tiền kỹ thuật số để tránh các lệnh trừng phạt truyền thống. Bộ Tài chính không nêu tên các sàn giao dịch hoặc địa chỉ ví cụ thể, nhưng cho biết hành động này được phối hợp với các đồng minh ở Trung Đông và châu Âu.
Tại sao lại là tiền mã hóa
Iran ngày càng chuyển sang sử dụng tiền mã hóa để vượt qua hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la, đặc biệt sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được tái áp đặt vào năm 2018. Hành động tuần này là lần đầu tiên Mỹ công khai định lượng quy mô nắm giữ tiền mã hóa của Iran và thực hiện hành động trực tiếp để đóng băng chúng. Việc đóng băng này về cơ bản khóa một phần đáng kể số tiền, mặc dù 7,2 tỷ USD còn lại trong số tài sản đã xác định vẫn chưa bị xử lý.
Điều gì tiếp theo
Bộ Tài chính dự kiến sẽ ban hành thêm các khuyến cáo cho các sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà cung cấp ví về việc xác định và chặn các giao dịch liên quan đến các thực thể đã bị chỉ định. Lệnh đóng băng 500 triệu USD có hiệu lực ngay lập tức, nhưng Mỹ sẽ cần sự hợp tác liên tục từ các cơ quan quản lý nước ngoài để theo dõi và thu giữ phần còn lại. Thời điểm này không thuận lợi cho Iran - quốc gia này đang vật lộn với lạm phát và đồng rial yếu, và việc mất quyền truy cập vào dù chỉ một phần dự trữ tiền mã hóa sẽ khiến việc tài trợ cho nhập khẩu trở nên khó khăn hơn.
