পাঁচটি তদন্ত, একটি সাধারণ সূত্র
প্রতিটি তদন্ত একাধিক দেশ জুড়ে পরিচালিত একটি জটিল লন্ডারিং নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে। প্রতারকরা চুরি করা তহবিল সরাতে বিদেশী এক্সচেঞ্জ এবং মিক্সিং সার্ভিস ব্যবহার করত, যা তাদের ট্রেস করা কঠিন করে তোলে। সিক্রেট সার্ভিসের তদন্ত অফিস তদন্তগুলো পরিচালনা করেছে, কলম্বিয়া জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের সাথে কাজ করে। সংস্থাটি জড়িত এক্সচেঞ্জ বা দেশগুলোর নাম প্রকাশ করেনি।
কিভাবে অর্থ সরানো হয়েছিল
তদন্তকারীরা লেনদেনের একটি জালের মাধ্যমে চুরি করা ক্রিপ্টোর প্রবাহ ট্রেস করেছে। সিক্রেট সার্ভিস সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার ফরেনসিক সক্ষমতা তৈরি করছে, এবং এই পুনরুদ্ধার সেই সরঞ্জামগুলোর কার্যকারিতা দেখায়। ২৫ মিলিয়ন ডলারের পরিসংখ্যান পাঁচটি পৃথক অপারেশন থেকে উদ্ধার করা তহবিলকে প্রতিনিধিত্ব করে — একটি একক সংগ্রহ নয়। কর্তৃপক্ষ এখনও একই স্কিমের সাথে যুক্ত অতিরিক্ত সম্পদ ট্র্যাক করছে।
বাজেয়াপ্তকরণের লড়াই
এখন সরকার জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজেয়াপ্তকরণের জন্য চেষ্টা করছে। সেই আইনি প্রক্রিয়া কয়েক মাস সময় নিতে পারে, বিশেষ করে যখন সম্পদ বিদেশী এখতিয়ারে থাকে। সিক্রেট সার্ভিস কোন গ্রেপ্তার হয়েছে বা অভিযোগ বিচারাধীন কিনা তা বলেনি। হাজার হাজার ভুক্তভোগীর জন্য, ক্ষতিপূরণের পথ এখনও অস্পষ্ট।
চলমান তদন্ত
তদন্ত এখনও সক্রিয়। এজেন্টরা তহ
