Fem efterforskninger, én fælles tråd
Hver efterforskning rettede sig mod et komplekst hvidvaskningsnetværk, der opererede på tværs af flere lande. Svindlerne brugte udenlandske børser og mixing-tjenester til at flytte stjålne midler, hvilket gjorde dem svære at spore. Secret Service's Office of Investigations ledte efterforskningerne i samarbejde med U.S. Attorney's Office for the District of Columbia. Agenturet oplyste ikke navnene på de involverede børser eller lande.
Sådan flyttede pengene sig
Efterforskere sporede strøm
