ВАШИНГТОН — Секретная служба США вернула более $25 млн в криптовалюте в ходе пяти отдельных расследований международных мошеннических схем, сообщило ведомство. Эти изъятия, охватывающие дела с участием тысяч жертв по всему миру, стали одними из крупнейших возвратов криптоактивов федеральными правоохранительными органами в этом году.
Пять расследований, одна общая нить
Каждое расследование было направлено на сложную сеть отмывания денег, действующую в нескольких странах. Мошенники использовали зарубежные обменники и сервисы-миксеры для перемещения похищенных средств, что затрудняло их отслеживание. Расследования вело Управление расследований Секретной службы совместно с Прокуратурой США по округу Колумбия. Ведомство не раскрыло названия обменников или стран, участвовавших в схемах.
Как двигались деньги
Следователи проследили движение похищенной криптовалюты через сеть транзакций. В последние годы Секретная служба наращивала свои криминалистические возможности, и этот возврат демонстрирует работу этих инструментов. Сумма в $25 млн представляет собой средства, изъятые в ходе пяти отдельных операций, а не единую партию. Власти продолжают отслеживать дополнительные активы, связанные с теми же схемами.
Борьба за конфискацию
Сейчас правительство добивается конфискации изъятой криптовалюты. Этот юридический процесс может занять месяцы, особенно когда активы находятся в иностранных юрисдикциях. Секретная служба не сообщила, были ли произведены аресты или предъявлены обвинения. Для тысяч жертв путь к возмещению ущерба остается неясным.
Продолжающиеся расследования
Расследования продолжаются. Агенты продолжают отслеживать средства и выявлять лиц, стоящих за мошенничествами. Эти изъятия происходят на фоне активизации усилий правоохранительных органов по всему миру по борьбе с преступлениями с использованием криптовалют. Секретная служба не назвала сроков, когда жертвы могут рассчитывать на возврат своих денег.
