ワシントン発 — 米国シークレットサービスは、5件の国際詐欺スキームに関する個別の捜査から、2500万ドル超の暗号資産を回収したと発表した。世界中で数千人の被害者を出すこれらの事件での押収は、今年の連邦法執行機関による暗号資産回収の中でも大規模なものの一つとなる。
5件の捜査、共通する糸
各捜査は、複数国にまたがって活動する複雑な資金洗浄ネットワークを標的としていた。詐欺師らは海外の取引所やミキシングサービスを利用して盗んだ資金を移動させ、追跡を困難にしていた。シークレットサービスの捜査局がこれらの捜査を主導し、コロンビア特別区連邦検事局と連携した。同庁は関与した取引所や国の名称を明らかにしていない。
資金の流れ
捜査官らは、一連の取引を通じて盗まれた暗号資産の流れを追跡した。シークレットサービスは近年、フォレンジック能力を強化しており、今回の回収はそのツールが機能していることを示している。2500万ドルという数字は、単一の押収ではなく、5つの異なる作戦から回収された資金を表している。当局は現在も同じスキームに関連する追加資産を追跡中である。
没収をめぐる攻防
現在、政府は押収した暗号資産の没収を進めている。この法的手続きは、特に資産が外国の管轄下にある場合、数か月かかることもある。シークレットサービスは、逮捕が行われたか、起訴が係属中かについては明らかにしなかった。数千人の被害者にとって、返金への道筋は依然として不透明である。
継続中の捜査
捜査は現在も進行中である。捜査官らは詐欺の背後にいる人物の特定と資金の追跡を続けている。今回の回収は、世界中の法執行機関が暗号資産関連犯罪への対策を強化する中で行われた。シークレットサービスは、被害者が資金を取り戻せる時期については明らかにしていない。
