Fem personer er blevet tiltalt i Frankrig i en påstået sag, hvor mere end 2 millioner dollar i krypto blev kanaliseret til Hamas' militære fløj. Franske og amerikanske myndigheder oplyser, at de har opløst et internationalt netværk af nonprofitorganisationer, som brugte humanitære nødhjælpsappeller som dække for overførslerne.
Den påståede omdirigering fandt sted fra 2020 og frem til i år. Operationen førte til anholdelser i Frankrig og sanktioner fra amerikansk side.
Sådan fungerede netværket angiveligt
Anklagemyndigheden siger, at grupperne udgav sig for at være velgørenhedsorganisationer, der samlede ind til humanitære formål. Der kom donationer ind, herunder i kryptovaluta, og myndighederne hævder, at pengene blev omdirigeret til Hamas' militære fløj i stedet for til nødhjælpsarbejde. Tiltalen omfatter fem personer; myndighederne har ikke redegjort nærmere for, hvordan midlerne bevægede sig, efter de forlod nonprofitorganisationerne, eller hvilke tokens der blev brugt.
Den grænseoverskridende struktur er det, der gjorde sagen langsom at opbygge. Franske efterforskere arbejdede sammen med amerikanske kolleger, og den amerikanske reaktion omfattede sanktioner – et værktøj, Washington gentagne gange har brugt i forsøget på at afskære krypto-kanaler til sanktionerede grupper. De to lande har ikke oplyst, om der kommer flere anholdelser.
Hvorfor krypto fortsat dukker op i disse sager
Det er ikke første gang, myndighederne hævder, at velgørenhedsfronts brugte digitale aktiver til at flytte penge til Hamas. Mønsteret er konsekvent: små donationer, flere wallets og en legitimt klingende sag på forsiden. At spore det kræver, at man skiller nonprofit-regnskaber og on-chain-flows ad samtidig, og derfor tager disse efterforskninger typisk år snarere end måneder.
De franske tiltaler er en af de mere konkrete håndhævelseshandlinger i år, der forbinder krypto-indsamling med en udpeget militant gruppe. For børser og betalingsformidlere i Europa øger sagen presset for at screene nonprofit-klienter mere aggressivt – en compliance-byrde, der er vokset støt, siden regulatorer begyndte at behandle krypto-indsamling som en sanktionsrisiko snarere end en betalingskuriositet.
Hvad der stadig er uafklaret
Ingen af de fem er blevet offentligt navngivet. Det er uklart, om nogen af dem har afgivet tilståelse, eller om franske anklagere vil søge nogen udleveret fra udlandet. Det amerikanske finansministerium har ikke offentliggjort detaljerne om de sanktioner, det indførte, hvilket normalt ville identificere de involverede enheder og wallet-adresser.
Disse detaljer er vigtige for de compliance-teams, der forsøger at finde ud af, om deres egne systemer har været i berøring med nogen af pengene. Indtil sanktionslisten og retsdokumenterne er offentlige, forbliver det spørgsmål åbent. Det næste forventede skridt er en mere fyldestgørende redegørelse fra de franske judicielle myndigheder, efterhånden som sagen nærmer sig retssag.
