Ranskassa on nostettu syytteet viittä ihmistä vastaan väitetystä järjestelystä, jossa ohjattiin yli 2 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa Hamasin sotilaalliselle siivelle. Ranskan ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset kertoivat purkaneensa kansainvälisen voittoa tavoittelemattomien yhdistysten verkoston, joka käytti humanitaarisen avun vetoomuksia siirtojen peitteenä.
Väitetty kavallus tapahtui vuodesta 2020 tähän vuoteen. Operaatio johti pidätyksiin Ranskassa ja Yhdysvaltojen asettamiin pakotteisiin.
Miten verkosto väitetysti toimi
Syyttäjien mukaan ryhmät esiintyivät hyväntekeväisyysjärjestöinä, jotka keräsivät varoja humanitaarisiin tarkoituksiin. Lahjoituksia tuli, myös kryptovaluutassa, ja viranomaiset väittävät, että rahat ohjattiin Hamasin sotilaalliselle siivelle avustustyön sijaan. Syytteet kattavat viisi henkilöä; viranomaiset eivät ole kertoneet tarkemmin, miten varat liikkuivat sen jälkeen, kun ne lähtivät voittoa tavoittelemattomista järjestöistä, tai mitä tokeneita käytettiin.
Rajatyliittävä rakenne oli syy siihen, että tapauksen rakentaminen kesti kauan. Ranskalaiset tutkijat työskentelivät yhdessä yhdysvaltalaisten kollegoidensa kanssa, ja Yhdysvaltojen vastaus sisälsi pakotteita – työkalun, jota Washington on käyttänyt toistuvasti yrittäessään katkaista kryptovaluuttareittejä pakotteiden alaisille ryhmille. Maat eivät ole kertoneet, onko lisää pidätyksiä tulossa.
Miksi krypto esiintyy jatkuvasti näissä tapauksissa
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun viranomaiset väittävät hyväntekeväisyysjärjestöjen kulissien käyttäneen digitaalisia varoja rahan siirtämiseen Hamasiin. Kaava on johdonmukainen: pienet lahjoitukset, useat lompakot ja uskottavalta kuulostava tarkoitus etupuolella. Sen jäljittäminen edellyttää voittoa tavoittelemattomien järjestöjen asiakirjojen ja lohkoketjuvirtojen purkamista samanaikaisesti, minkä vuoksi nämä tutkimukset kestävät tyypillisesti vuosia kuukausien sijaan.
Ranskan syytteet merkitsevät yhtä konkreettisimmista täytäntöönpanotoimista tänä vuonna, jotka yhdistävät kryptovaluuttavarainkeräyksen nimettyyn militanttiryhmään. Euroopan pörsseille ja maksunkäsittelijöille tapaus lisää painetta seuloa voittoa tavoittelemattomia asiakkaita aggressiivisemmin – vaatimustenmukaisuustaakka, joka on kasvanut tasaisesti siitä lähtien, kun sääntelijät alkoivat pitää kryptovaluuttavarainkeräystä pakoteriskinä eikä maksujen kuriositeettina.
Mitä on vielä ratkaisematta
Ketään viidestä ei ole nimetty julkisesti. Ei ole selvää, ovatko he antaneet vastauksensa syytteisiin, tai aikovatko ranskalaiset syyttäjät pyytää ketään luovutettavaksi maan ulkopuolelta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ei ole julkaissut yksityiskohtia asettamistaan pakotteista, jotka tavallisesti yksilöisivät mukana olevat tahot ja lompakko-osoitteet.
Nämä yksityiskohdat ovat tärkeitä vaatimustenmukaisuustiimeille, jotka yrittävät selvittää, ovatko heidän omat järjestelmänsä käsitelleet mitään näistä rahoista. Kunnes pakotelista ja oikeuden asiakirjat ovat julkisia, tämä kysymys pysyy avoimena. Seuraava odotettu askel on Ranskan oikeusviranomaisten täydellisempi tiedonanto, kun tapaus etenee oikeudenkäyntiin.
