Во Франции пятерым предъявлены обвинения по делу о предполагаемой схеме, через которую более $2 млн в криптовалюте было направлено военному крылу ХАМАС. Французские и американские правоохранительные органы заявили, что они ликвидировали международную сеть некоммерческих ассоциаций, использовавших призывы о гуманитарной помощи как прикрытие для переводов.
Предполагаемое перенаправление средств происходило с 2020 года по текущий год. В результате операции были произведены аресты во Франции и введены санкции со стороны США.
Как, по версии следствия, работала сеть
Прокуроры утверждают, что эти группы представлялись благотворительными организациями, собирающими средства на гуманитарные цели. Поступали пожертвования, в том числе в криптовалюте, и, по данным властей, деньги перенаправлялись военному крылу ХАМАС, а не на помощь нуждающимся. Обвинение предъявлено пяти лицам; власти не уточнили, как средства перемещались после выхода из некоммерческих организаций, а также какие токены использовались.
Трансграничная структура стала причиной того, что дело строилось медленно. Французские следователи работали совместно с американскими коллегами, а ответ США включал санкции — инструмент, к которому Вашингтон неоднократно прибегал, пытаясь перекрыть криптоканалы для подсанкционных групп. Обе страны не сообщили, ожидаются ли новые аресты.
Почему криптовалюта постоянно фигурирует в таких делах
Это не первый случай, когда власти утверждают, что благотворительные структуры использовали цифровые активы для перевода денег ХАМАС. Схема повторяется: небольшие пожертвования, множество кошельков и благовидная на первый взгляд цель. Для отслеживания требуется одновременно разбирать записи некоммерческих организаций и потоки средств в блокчейне, поэтому такие расследования обычно занимают годы, а не месяцы.
Французские обвинительные акты стали одним из наиболее конкретных правоприменительных действий в этом году, связывающих криптофандрайзинг с признанной экстремистской группировкой. Для бирж и платёжных процессоров в Европе это дело усиливает давление в пользу более агрессивной проверки клиентов из числа некоммерческих организаций — бремя соблюдения требований, которое неуклонно растёт с тех пор, как регуляторы начали рассматривать криптофандрайзинг как санкционный риск, а не как платёжную экзотику.
Что остаётся нерешённым
Ни один из пятерых публично не назван. Неясно, признали ли они вину или намерены ли французские прокуроры добиваться экстрадиции кого-либо из-за пределов страны. Министерство финансов США не опубликовало детали введённых санкций, которые обычно идентифицируют involved организации и адреса кошельков.
Эти детали важны для комплаенс-команд, пытающихся понять, коснулись ли их системы этих денег. Пока санкционный список и судебные документы не обнародованы, этот вопрос остаётся открытым. Следующим ожидаемым шагом является более полное раскрытие информации французскими судебными органами по мере продвижения дела к суду.
