Fransa'da, Hamas'ın askeri kanadına 2 milyon dolardan fazla kripto para aktarıldığı iddia edilen bir plan nedeniyle beş kişi hakkında iddianame düzenlendi. Fransız ve ABD'li kolluk kuvvetleri, insani yardım çağrılarını transferler için paravan olarak kullanan uluslararası bir kâr amacı gütmeyen dernekler ağını çökerttiklerini açıkladı.
İddia edilen yönlendirme 2020'den bu yıla kadar sürdü. Operasyon, Fransa'da tutuklamalarla ve ABD tarafından yaptırımlarla sonuçlandı.
Ağın iddiaya göre nasıl işlediği
Savcılar, grupların kendilerini insani amaçlar için bağış toplayan hayır kurumları olarak tanıttığını belirtiyor. Kripto para dahil olmak üzere bağışlar geldi ve yetkililer, paranın yardım çalışmaları yerine Hamas'ın askeri kanadına yönlendirildiğini iddia ediyor. İddianame beş kişiyi kapsıyor; yetkililer fonların kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan çıktıktan sonra nasıl hareket ettiğini veya hangi tokenların kullanıldığını detaylandırmadı.
Sınır aşan yapı, davanın yavaş ilerlemesinin nedeniydi. Fransız soruşturmacılar ABD'li mevkidaşlarıyla birlikte çalıştı ve ABD'nin yanıtı yaptırımları içeriyordu — Washington'un yaptırım uygulanan gruplara giden kripto yollarını kesmeye çalışırken defalarca başvurduğu bir araç. İki ülke daha fazla tutuklama olup olmayacağını açıklamadı.
Kripto neden bu davalarda sürekli karşımıza çıkıyor
Yetkililerin hayır kurumu paravanlarının Hamas'a para aktarmak için dijital varlıkları kullandığını iddia etmesi ilk kez değil. Model tutarlı: küçük bağışlar, birden fazla cüzdan ve ön uçta meşru görünen bir amaç. İzini sürmek, kâr amacı gütmeyen kuruluş kayıtlarını ve zincir üstü akışları aynı anda çözmeyi gerektiriyor, bu yüzden bu soruşturmalar aylar değil yıllar alıyor.
Fransız iddianameleri, bu yıl kripto bağış toplamanın yasaklı bir militan grupla bağlantılı olduğunu gösteren daha somut yaptırım eylemlerinden biri. Avrupa'daki borsalar ve ödeme işlemcileri için bu dava, kâr amacı gütmeyen müşterileri daha agresif bir şekilde tarama baskısını artırıyor — düzenleyicilerin kripto bağış toplamayı ödeme merakından ziyade bir yaptırım riski olarak görmeye başlamasından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen bir uyum yükü.
Hâlâ çözülmemiş olanlar
Beş kişiden hiçbirinin adı kamuya açıklanmadı. Herhangi birinin suçlamayı kabul edip etmediği veya Fransız savcıların ülke dışından birini iade etmeye çalışıp çalışmayacağı belirsiz. ABD Hazine Bakanlığı, normalde ilgili kuruluşları ve cüzdan adreslerini tanımlayacak olan yaptırımlarının ayrıntılarını yayınlamadı.
Bu ayrıntılar, kendi sistemlerinin paranın herhangi bir kısmına dokunup dokunmadığını anlamaya çalışan uyum ekipleri için önemli. Yaptırım listesi ve mahkeme dosyaları kamuya açıklanana kadar bu soru açık kalıyor. Beklenen bir sonraki adım, dava mahkemeye taşınırken Fransız yargı yetkililerinden daha kapsamlı bir açıklama.
