El presunto esquema
Los reguladores afirman que Goliath prometió a los inversores rendimientos mensuales del 3% al 10% a partir de comisiones, además de la devolución del capital, alegando que comerciaba con activos criptográficos y administraba fondos de liquidez. La CFTC cuenta con unos 1.600 clientes que aportaron al menos 397 millones de dólares. La cifra de la SEC es mayor: alrededor de 425 millones de dólares de más de 1.300 inversores.
Pero el dinero nunca fue a ningún fondo de liquidez. En cambio, los fondos de nuevos inversores se utilizaron para pagar a inversores anteriores, la clásica estructura Ponzi. Los saldos de las cuentas y las cifras de rendimiento fueron fabricados para que la operación pareciera rentable.
A dónde fue el dinero
Delgado personalmente se llevó al
