La Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission ont déposé des actions distinctes contre Goliath Ventures et son PDG, Christopher Alexander Delgado, pour un présumé système de Ponzi lié aux cryptomonnaies qui aurait levé des centaines de millions de dollars. Les plaintes ont été déposées devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride le même jour, environ deux mois après que Delgado a plaidé coupable aux accusations pénales dans cette affaire.
Le système présumé
Les régulateurs affirment que Goliath a promis aux investisseurs des rendements mensuels de 3 % à 10 % provenant des frais, plus le remboursement du capital, en prétendant négocier des actifs cryptographiques et gérer des pools de liquidité. La CFTC dénombre environ 1 600 clients qui ont investi au moins 397 millions de dollars. Le chiffre de la SEC est plus élevé : environ 425 millions de dollars provenant de plus de 1 300 investisseurs.
Mais l'argent n'est jamais allé dans un pool de liquidité. Au lieu de cela, les fonds des nouveaux investisseurs ont été utilisés pour payer les investisseurs précédents — la structure classique de Ponzi. Les soldes de comptes et les chiffres de performance ont été fabriqués pour donner l'impression que l'opération était rentable.
Où l'argent est allé
Delgado a personnellement pris au moins 51 millions de dollars, les dépensant en maisons, véhicules de luxe, un yacht et voyages. L'entreprise a également embauché des agents commerciaux et leur a versé des commissions à partir des fonds des investisseurs. Rien de tout cela n'est contesté dans les documents déposés.
L'effondrement
En novembre 2025, Goliath ne pouvait plus attirer de nouveaux fonds assez rapidement pour répondre aux demandes de remboursement. L'entreprise a cessé les distributions et tout s'est effondré. Le système avait fonctionné d'au moins janvier 2023 à janvier 2026, selon l'article.
Delgado a accepté un règlement en deux étapes, sous réserve de l'approbation du tribunal. Cela lui interdirait définitivement de violer les dispositions sur les valeurs mobilières qui lui sont reprochées, de participer à certaines transactions sur valeurs mobilières et d'agir en tant que courtier ou négociant ou d'être associé à un tel professionnel. Le tribunal doit encore approuver cet accord.
