התוכנית alleged
הרגולטורים אומרים שגוליאת הבטיח למשקיעים תשואות חודשיות של 3% עד 10% מעמלות, בתוספת החזר קרן, תוך טענה שהוא סוחר בנכסי קריפטו ומפעיל מאגרי נזילות. ה-CFTC מונה כ-1,600 לקוחות שהשקיעו לפחות 397 מיליון דולר. המספר של ה-SEC גבוה יותר: כ-425 מיליון דולר מיותר מ-1,300 משקיעים.
אבל הכסף מעולם לא נכנס למאגר נזילות. במקום זאת, כספי משקיעים חדשים שימשו לתשלום למשקיעים קודמים - מבנה הפונזי הקלאסי. יתרות החשבון ונתוני הביצועים זויפו כדי לגרום לפעילות להיראות רווחית.
לאן הכסף הלך
דלגאדו לקח אישית לפחות 51 מיליון דולר, והוציא אותם על בתים, רכבי יוקרה, י
