کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به طور جداگانه از Goliath Ventures و مدیرعامل آن، کریستوفر الکساندر دلگادو، به دلیل طرح پانزی رمزارز که صدها میلیون دلار جمعآوری کرده بود، شکایت کردند. این شکایتها در همان روز در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا ثبت شد، تقریباً دو ماه پس از اعتراف دلگادو به اتهامات کیفری در این پرونده.
طرح ادعایی
نهادهای نظارتی میگویند Goliath به سرمایهگذاران وعده بازدهی ماهانه ۳٪ تا ۱۰٪ از کارمزدها، به همراه بازگشت اصل سرمایه، با ادعای معامله داراییهای رمزارز و اداره استخرهای نقدینگی داده است. CFTC حدود ۱٬۶۰۰ مشتری را شمارش کرده که حداقل ۳۹۷ میلیون دلار سرمایهگذاری کردهاند. رقم SEC بالاتر است: حدود ۴۲۵ میلیون دلار از بیش از ۱٬۳۰۰ سرمایهگذار.
اما این پول هرگز وارد هیچ استخر نقدینگی نشد. در عوض، از وجوه سرمایهگذاران جدید برای پرداخت به سرمایهگذاران قبلی استفاده میشد — ساختار کلاسیک پانزی. مانده حسابها و ارقام عملکرد برای اینکه عملیات سودآور به نظر برسد، جعل شده بود.
پول کجا رفت
دلگادو شخصاً حداقل ۵۱ میلیون دلار برداشت و آن را صرف خانهها، خودروهای لوکس، یک قایق تفریحی و سفر کرد. این شرکت همچنین نمایندگان فروش استخدام کرد و از محل وجوه سرمایهگذاران به آنها کمیسیون پرداخت. هیچکدام از این موارد در شکایتها مورد اختلاف نیست.
فروپاشی
تا نوامبر ۲۰۲۵، Goliath دیگر قادر نبود به اندازه کافی پول جدید جذب کند تا با درخواستهای بازخرید همگام شود. شرکت توزیعها را متوقف کرد و همه چیز فروپاشید. این طرح از حداقل ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ اجرا شده بود، طبق مقاله.
دلگادو با توافقنامه تسویه دوفازی موافقت کرده است، مشروط به تأیید دادگاه. این توافق او را به طور دائم از نقض مقررات اوراق بهادار مورد اتهام، مشارکت در برخی معاملات اوراق بهادار، و فعالیت به عنوان کارگزار یا معاملهگر یا ارتباط با آنها منع میکند. دادگاه هنوز باید این توافق را تأیید کند.
