La Policía de Seúl allanó la sede de Bithumb por segunda vez en mayo pasado, profundizando una investigación por corrupción vinculada al diputado independiente Kim Byung-ki y la contratación de su hijo. La investigación, iniciada después de que Kim presuntamente solicitara el empleo de su hijo en el exchange a finales de 2024, abarca ahora 13 supuestos delitos, incluido el soborno por nominaciones. Bithumb, el segundo exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, insiste en que siguió procedimientos de contratación estándar y no encontró irregularidades.
Cómo ocurrió la contratación
Se informa que Kim Byung-ki realizó solicitudes de contratación para su hijo entre septiembre y noviembre de 2024. El hijo comenzó a trabajar en Bithumb en enero de 2025 y laboró allí durante aproximadamente seis meses. La Policía afirma que las solicitudes se produjeron antes de que comenzara su empleo. El allanamiento de mayo de 2025 siguió a estos hechos como parte de la investigación sobre influencia política.
Trece sospechas, sin cargos
El caso ahora abarca 13 supuestos delitos centrados en corrupción y soborno por nominaciones. Kim ha sido citado siete veces en nueve meses. Pero los fiscales aún no han presentado cargos formales. El plazo prolongado se ha vuelto inusual incluso para casos complejos de cuello blanco.
La defensa de Bithumb
El exchange mantiene que su contratación siguió procedimientos estándar y no encontró irregularidades internamente. Bithumb ha declarado públicamente que todas las decisiones pasaron por canales normales. La Policía ahora verifica los registros internos en comparación con esas declaraciones públicas. El enfrentamiento se centra en si los archivos de personal coinciden con lo que la empresa dijo al público.
Patrón de problemas regulatorios
Bithumb ha enfrentado repetidos problemas regulatorios en años anteriores. Revisiones fiscales, investigaciones por fraude y casos de malversación han afectado a la plataforma antes. Este último allanamiento continúa ese patrón para el segundo exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur. El efecto acumulativo está generando preocupaciones entre los observadores de la industria sobre el historial de cumplimiento de la plataforma.
Los investigadores ahora revisan los registros internos de personal de Bithumb para ver si coinciden con las declaraciones públicas de la empresa. La revisión podría determinar si se presentan cargos formales contra el diputado o el exchange antes de finales de julio.
