Chainalysis در ۲۵ اوت اعلام کرد که عملیات لایتهاوس، تحلیل چند ماهه تراکنشهای رمزارزی، بیش از ۷٬۷۰۰ حساب مشکوک را شناسایی کرده و ۱۴٬۳۰۰ سرنخ تحقیقاتی ایجاد کرده است. به گفته این شرکت، این بررسی ۲۹٬۱۲۰ آدرس و شناسه دیجیتال مرتبط با فعالیت در ۱۲۵ کشور را مورد بررسی قرار داده است.
مقیاس عملیات
عملیات لایتهاوس فقط به چند کیف پول نگاه نکرد. این عملیات ۲۹٬۱۲۰ آدرس و شناسه را جمعآوری کرد و سپس آنها را با الگوهای تراکنش و سایر دادهها مقایسه کرد. این کار ۱۴٬۳۰۰ سرنخ برای پیگیری محققان ایجاد کرد و ۷٬۷۰۰ حساب مشکوک را پرچمگذاری کرد. گستره جغرافیایی قابل توجه است: ۱۲۵ کشور درگیر هستند، به این معنی که این یک مسئله تک-قضیهای نیست.
از داده تا سرنخ
Chainalysis که رهبری این عملیات را بر عهده داشت، ماهها تحلیل دادههای رمزارزی را به چیزی تبدیل کرد که آن را سرنخهای قابل اقدام مینامد. این بدان معناست که اعداد خام غربال شده، تطبیق داده شده و برای استفاده مجریان قانون بستهبندی شدهاند. این شرکت جزئیاتی درباره نوع فعالیتی که باعث پرچمگذاری شده منتشر نکرده است، اما حجم زیاد نشاندهنده یک شبکه گسترده است.
اکنون بار مسئولیت تغییر میکند. سرنخها در دست مقامات بیش از صد کشور قرار دارد. نحوه استفاده آنها از این سرنخها سؤال جداگانهای است. عملیات لایتهاوس این هفته اعلام شد، بنابراین هرگونه دستگیری یا مصادره احتمالاً هنوز فاصله دارد. در حال حاضر، کار دادهها انجام شده و پیگیری آغاز میشود.
