Firma Chainalysis poinformowała 25 sierpnia, że Operacja Lighthouse, trwająca miesiące analiza transakcji kryptowalutowych, ujawniła ponad 7 700 podejrzanych kont i wygenerowała 14 300 tropów śledczych. Według firmy, dochodzenie zbadało 29 120 adresów i identyfikatorów cyfrowych powiązanych z działalnością w 125 krajach.
Skala operacji
Operacja Lighthouse nie obejmowała tylko kilku portfeli. Zebrała 29 120 adresów i identyfikatorów, a następnie porównała je ze wzorcami transakcji i innymi danymi. Ta praca przyniosła 14 300 tropów dla śledczych i oznaczyła 7 700 kont, które wyglądają na podejrzane. Zasięg geograficzny jest uderzający: w grę wchodzi 125 krajów, co oznacza, że nie jest to problem jednej jurysdykcji.
Od danych do tropów
Chainalysis, która kierowała operacją, przekształciła miesiące analizy danych kryptowalutowych w to, co nazywa praktycznymi tropami. Oznacza to, że surowe liczby zostały przesiane, dopasowane i spakowane dla organów ścigania. Firma nie ujawniła szczegółów dotyczących rodzaju działalności, która wywołała oznaczenia — ale sama skala sugeruje szeroką sieć.
Teraz ciężar się przesuwa. Tropy są już w rękach władz w ponad stu krajach. To, jak je wykorzystają, to osobne pytanie. Operacja Lighthouse została ogłoszona w tym tygodniu, więc jakiekolwiek aresztowania lub konfiskaty są prawdopodobnie jeszcze daleko. Na razie praca nad danymi jest zakończona, a rozpoczyna się etap działań następczych.
