Chainalysis a declarat pe 25 august că Operațiunea Lighthouse, o analiză de luni de zile a tranzacțiilor cu criptomonede, a scos la iveală peste 7.700 de conturi suspecte și a generat 14.300 de indicii de investigație. Investigația a examinat 29.120 de adrese și identificatori digitali legați de activități din 125 de țări, potrivit companiei.
Amploarea acțiunii
Operațiunea Lighthouse nu s-a limitat la câteva portofele. A inclus 29.120 de adrese și identificatori, apoi le-a corelat cu modele de tranzacții și alte date. Această muncă a produs 14.300 de indicii pentru anchetatori și a semnalat 7.700 de conturi care par suspecte. Răspândirea geografică este impresionantă: sunt implicate 125 de țări, ceea ce înseamnă că nu este o problemă dintr-o singură jurisdicție.
De la date la indicii
Chainalysis, care a condus operațiunea, a transformat luni de analiză a datelor cripto în ceea ce numește indicii acționabile. Asta înseamnă că numerele brute au fost cernute, potrivite și ambalate pentru ca forțele de ordine să le preia. Compania nu a dezvăluit detalii despre ce tip de activitate a declanșat semnalările – dar volumul imens sugerează o plasă largă.
Acum povara se mută. Indiciile sunt acolo, în mâinile autorităților din peste o sută de țări. Cum le folosesc este o altă întrebare. Operațiunea Lighthouse a fost anunțată săptămâna aceasta, așa că orice arestări sau confiscări sunt probabil încă departe. Deocamdată, munca de date este finalizată, iar urmărirea începe.
