체이널리시스는 8월 25일 수개월에 걸친 암호화폐 거래 분석인 오퍼레이션 라이트하우스(Operation Lighthouse)를 통해 7,700개 이상의 의심 계정을 적발하고 14,300건의 수사 단서를 확보했다고 밝혔다. 이 조사는 125개국에서 발생한 활동과 관련된 29,120개 주소 및 디지털 식별자를 검토한 것으로 알려졌다.
조사 범위의 규모
\n오퍼레이션 라이트하우스는 소수의 지갑만 조사한 것이 아니다. 29,120개 주소와 식별자를 수집한 뒤 거래 패턴 및 기타 데이터와 교차 분석했다. 그 결과 수사관들이 추적할 14,300건의 단서가 생성됐고, 의심스러운 7,700개 계정이 적발됐다. 지리적 범위도 놀랍다. 125개국이 연루되어 있어 단일 관할권 문제가 아니라는 점을 보여준다.
데이터에서 단서로
\n이 작전을 주도한 체이널리시스는 수개월간의 암호화폐 데이터 분석을 '실행 가능한 단서'로 전환했다. 즉, 원시 데이터를 선별하고 매칭하여 법 집행 기관이 활용할 수 있도록 정리한 것이다. 이 회사는 어떤 활동이 적발을 유발했는지에 대한 세부 정보는 공개하지 않았지만, 그 규모만으로도 광범위한 조사망을 시사한다.
이제 책임이 이동한다. 단서는 100개 이상 국가의 당국에 전달됐다. 이를 어떻게 활용할지는 별개의 문제다. 오퍼레이션 라이트하우스는 이번 주에 발표됐으므로 체포나 자산 압류는 아직 시간이 걸릴 전망이다. 현재로서는 데이터 작업이 완료됐고 후속 조치가 시작될 것이다.
