پلیس یونان طرح هرمی ارز دیجیتال ۹ میلیون دلاری با وعده دو برابر کردن پول در ۵۰ روز را متلاشی کرد

پلیس یونان یک طرح هرمی غیرمجاز ارز دیجیتال را که بیش از ۱۰٬۰۰۰ سرمایه‌گذار را به مبلغ تقریبی ۹ میلیون دلار فریب داده بود، متلاشی کرد. به گفته مقامات، این عملیات وعده می‌داد که پول سرمایه‌گذاران را از طریق معاملات خودکار هوش مصنوعی در ۵۰ روز دو برابر می‌کند. این طرح ظاهری مشروع برای جذب قربانیان ایجاد کرده بود.

نحوه کار این طرح

وعده ساده بود: پول خود را تحویل دهید، بگذارید معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی بقیه کار را انجام دهد و شاهد دو برابر شدن سرمایه‌گذاری خود در کمتر از دو ماه باشید. این یک پیشنهاد کلاسیک «خیلی خوب که واقعی به نظر نمی‌رسد» است، اما گردانندگان آن را با زبان هوش مصنوعی آراسته بودند که به این کلاهبرداری ظاهری از پیچیدگی فناورانه می‌داد. این طرح غیرمجاز بود، یعنی بدون مجوزها یا نظارت لازم برای خدمات مالی در یونان فعالیت می‌کرد. جزئیات مربوط به نحوه حفظ ساختار هرمی — مثلاً اینکه آیا به سرمایه‌گذاران اولیه با پول جدید پرداخت می‌شد — بلافاصله در دسترس نبود. آنچه روشن است این است که این عملیات فروپاشید و هزاران سرمایه‌گذار را بی‌پول گذاشت.

میزان خسارات

بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر درگیر این طرح شدند و مجموع خسارات حدود ۹ میلیون دلار برآورد می‌شود. این یعنی به طور میانگین هر سرمایه‌گذار حدود ۹۰۰ دلار از دست داده است، هرچند توزیع واقعی احتمالاً نامتوازن است — برخی ممکن است بسیار بیشتر از دیگران سرمایه‌گذاری کرده باشند. تعداد قربانیان این پرونده را به یکی از بزرگ‌ترین موارد کلاهبرداری ارز دیجیتال که تاکنون در یونان آشکار شده تبدیل می‌کند. همچنین الگویی آشنا را برجسته می‌سازد: کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال همچنان با ترکیب اصطلاحات فنی و وعده‌های بازده غیرواقعی قربانی می‌گیرند.

چرا هوش مصنوعی پوشش جدیدی بر یک حیله قدیمی است

نامیدن چیزی به عنوان «ربات معاملاتی هوش مصنوعی» آن را مشروع نمی‌کند. در این مورد، صرفاً یک قلاب بازاریابی بود. ساختار زیربنایی — یک طرح هرمی — یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های کلاهبرداری است. مقامات یونان نگفته‌اند که آیا مؤلفه هوش مصنوعی واقعی بوده یا فقط برندسازی، اما وعده بازده خودکار به هر حال یک پرچم قرمز است. رگولاتورها در سراسر اروپا درباره طرح‌هایی که از اصطلاحات فناوری‌های نوظهور برای مشروعیت بخشیدن به عملیات شبه‌پانزی استفاده می‌کنند هشدار داده‌اند. این پرونده دقیقاً با آن الگو مطابقت دارد.

اقدامات کنونی مقامات یونان

پلیس این عملیات را متلاشی کرده است، اما تحقیقات ادامه دارد. هنوز مشخص نیست که آیا بازداشتی صورت گرفته یا وجوهی بازیابی شده است. برای قربانیان، سؤال فوری این است که آیا پول خود را پس خواهند گرفت — و تاریخ نشان می‌دهد که در طرح‌های هرمی، نرخ بازیابی پایین است. مقامات یونان جزئیات بیشتری درباره گام‌های بعدی، از جمله اتهامات احتمالی یا اقدامات قضایی، منتشر نکرده‌اند. این پرونده همچنان تحت investigation است.