Polis Greece telah menumpaskan skim piramid mata wang kripto tidak sah yang menipu lebih 10,000 pelabur kira-kira $9 juta. Operasi itu menjanjikan untuk menggandakan wang pelabur dalam 50 hari melalui perdagangan kecerdasan buatan automatik, menurut pihak berkuasa. Skim tersebut menampilkan wajah yang sah untuk menarik mangsa.
Bagaimana skim itu beroperasi
Tawaran itu mudah: serahkan wang anda, biarkan perdagangan dikuasakan AI melakukan selebihnya, dan saksikan pelaburan anda berganda dalam masa kurang dua bulan. Ia adalah tawaran klasik yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi pengendali menyamarkannya dengan bahasa kecerdasan buatan, yang memberikan penipuan itu suasana teknologi yang canggih. Skim itu tidak sah, bermakna ia beroperasi tanpa lesen atau pengawasan yang diperlukan untuk perkhidmatan kewangan di Greece. Butiran tentang bagaimana struktur piramid itu dikekalkan — sama ada pelabur awal dibayar dengan wang baru, contohnya — tidak tersedia dengan segera. Apa yang jelas ialah operasi itu runtuh, meninggalkan ribuan pelabur kerugian.
Skala kerugian
Lebih 10,000 orang terlibat dalam skim itu, dengan jumlah kerugian dianggarkan sekitar $9 juta. Ini bersamaan dengan purata kerugian kira-kira $900 setiap pelabur, walaupun taburan sebenar mungkin tidak sekata — sesetengah mungkin melabur jauh lebih banyak daripada yang lain. Bilangan mangsa menjadikan ini salah satu kes penipuan kripto yang lebih besar yang muncul di Greece. Ia juga menyerlahkan corak yang biasa: penipuan kripto terus mencari mangsa dengan mencampurkan jargon teknikal dengan janji pulangan yang tidak realistik.
Mengapa AI adalah pembalut baru untuk tipu helah lama
Memanggil sesuatu sebagai 'bot perdagangan AI' tidak menjadikannya sah. Dalam kes ini, ia hanyalah daya tarikan pemasaran. Struktur asas — skim piramid — adalah salah satu model penipuan tertua yang ada. Pihak berkuasa di Greece tidak menyatakan sama ada komponen AI itu benar atau hanya penjenamaan, tetapi janji pulangan automatik adalah tanda bahaya tanpa mengira. Pengawal selia di seluruh Eropah telah memberi amaran tentang skim yang menggunakan kata kunci teknologi baru muncul untuk memberikan kredibiliti kepada operasi gaya Ponzi. Kes ini sepadan dengan corak itu dengan tepat.
Apa yang pihak berkuasa Greece lakukan sekarang
Polis telah menumpaskan operasi itu, tetapi siasatan masih berterusan. Belum jelas sama ada sebarang penangkapan telah dibuat atau jika dana telah dipulihkan. Bagi mangsa, persoalan segera adalah sama ada mereka akan mendapat kembali wang mereka — dan sejarah menunjukkan bahawa dalam skim piramid, kadar pemulihan adalah rendah. Pihak berkuasa Greece belum mengeluarkan butiran lanjut mengenai langkah seterusnya, termasuk potensi pertuduhan atau prosiding mahkamah. Kes itu masih dalam siasatan.
