Iranin suurin kryptovaluuttapörssi Nobitex on käsitellyt miljardien dollareiden arvosta transaktioita kansainvälisistä pakotteista huolimatta, ja sen omistus on sidoksissa Kharrazi-perheeseen – sukuun, jolla on vahvat yhteydet Iranin korkeimpiin johtajiin, GFdaily:n tarkastelemien asiakirjojen mukaan. Paljastus herättää uusia kysymyksiä siitä, miten kryptovaluutat virtaavat maassa, joka on edelleen yksi maailman ankarimmin pakotetuista talouksista.
Perhe, jolla on syvät poliittiset juuret
Kharrazi-perhe ei ole tyypillinen yritysdynastia. Kamal Kharrazi toimi Iranin ulkoministerinä ja johtaa nyt Etujenvalvontaneuvoston strategista ulkosuhteiden neuvostoa – elintä, joka neuvoo korkeinta johtajaa. Muut perheenjäsenet toimivat keskeisissä tehtävissä hallinnon talous- ja turvallisuuskoneistossa. Nobitexin yhteys perheeseen on ollut avoin salaisuus Teheranin teknologiaskenessä, mutta nyt yhteys on dokumentoitu yksityiskohtaisesti ensimmäistä kertaa länsimaisessa mediassa.
Miksi pakotteiden valvonta on tärkeää
Nobitexin mittakaavaa on vaikea sivuuttaa. Se hallitsee Iranin kryptomarkkinoita käsitellen kaikkea vertaiskauppiaista kauppiassuorituksiin. Koska Iranin pankkijärjestelmä on suurelta osin eristetty SWIFTistä ja globaalista rahoituksesta, kryptovaluutoista on tullut keskeinen kanava rahan liikuttamiseksi maahan ja sieltä pois. Mutta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) on toistuvasti varoittanut, että kryptopörssit, jotka palvelevat pakotettuja lainkäyttöalueita, voivat joutua seuraamusten kohteeksi. Toistaiseksi Nobitexiin ei ole kohdistettu Yhdysvaltain toimia.
Mitä tapahtuu rahoituksen ja politiikan rajapinnalla
Kharrazi-yhteys monimutkaistaa mahdollista valvontaa. Pakotteet, jotka kohdistuvat korkeimman johtajan sisäpiiriin sidoksissa oleviin tahoihin, sisältävät diplomaattista painoarvoa, ja pörssiin puuttuminen, jonka perheenjäsenet ovat toimineet korkeissa viroissa, voi kiristää jännitteitä. Samalla Nobitexin koskemattomuus herättää kritiikkiä siitä, että pakotejärjestelmä on hampaaton kryptovaluuttojen suhteen. Pörssi itse ei ole julkisesti kommentoinut omistusrakennettaan.
Kysymys kuuluu nyt, ryhtyvätkö OFAC tai Euroopan sääntelyviranomaiset toimiin. Iranin talouden ollessa edelleen kovan paineen alla ja kryptovaluuttojen käytön lisääntyessä Nobitex ei ole katoamassa. Seuraava askel saattaa tulla Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tulevasta pakotearviosta, joka on odotettavissa seuraavan 90 päivän kuluessa.
