A maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex, processou bilhões de dólares em transações apesar das sanções internacionais, e sua propriedade está ligada à família Kharrazi — um clã com profundos vínculos com os líderes supremos do Irã, de acordo com registros analisados pelo GFdaily. A revelação levanta novas questões sobre como as criptomoedas fluem em um país que continua sendo uma das economias mais fortemente sancionadas do mundo.
Uma família com profundas raízes políticas
A família Kharrazi não é uma dinastia empresarial típica. Kamal Kharrazi foi ministro das Relações Exteriores do Irã e atualmente preside o Conselho de Conveniência (Expediency Council) do Conselho Estratégico de Relações Exteriores — um órgão que assessora o líder supremo. Outros membros da família ocupam cargos-chave no aparato econômico e de segurança do regime. A conexão da Nobitex com a família tem sido um segredo de conhecimento público no cenário tecnológico de Teerã, mas esta é a primeira vez que o vínculo é documentado em detalhes pela mídia ocidental.
Por que a aplicação de sanções é importante
A escala da Nobitex é difícil de ignorar. Ela domina o mercado de criptomoedas do Irã, lidando com tudo, desde negociações peer-to-peer até liquidações de comerciantes. Como o sistema bancário iraniano está amplamente desconectado do SWIFT e das finanças globais, as criptomoedas se tornaram um canal crítico para movimentar dinheiro para dentro e para fora do país. Mas o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tem repetidamente alertado que exchanges de criptomoedas que atendem jurisdições sancionadas podem enfrentar penalidades. Até agora, nenhuma ação dos EUA foi tomada contra a Nobitex.
O que acontece na fronteira entre finanças e política
O vínculo com os Kharrazi complica qualquer possível aplicação de sanções. Sanções direcionadas a entidades ligadas ao círculo íntimo do líder supremo carregam peso diplomático, e atacar uma exchange com membros da família que ocuparam altos cargos poderia aumentar as tensões. Ao mesmo tempo, deixar a Nobitex intocada convida críticas de que o regime de sanções é ineficaz quando se trata de criptomoedas. A exchange em si não comentou publicamente sobre sua estrutura de propriedade.
A questão agora é se o OFAC ou os reguladores europeus agirão. Com a economia do Irã ainda sob forte pressão e o uso de criptomoedas aumentando, a Nobitex não vai desaparecer. O próximo passo pode vir da próxima revisão de sanções do Tesouro dos EUA, esperada nos próximos 90 dias.
