Shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në Iran, Nobitex, ka përpunuar miliarda dollarë në transaksione pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare, dhe pronësia e tij është e lidhur me familjen Kharrazi — një klan me lidhje të thella me udhëheqësit supremë të Iranit, sipas të dhënave të rishikuara nga GFdaily. Zbulimi ngre pyetje të reja se si kriptomonedhat rrjedhin nëpër një vend që mbetet një nga ekonomitë më të sanksionuara në botë.
Një familje me rrënjë të thella politike
Familja Kharrazi nuk është një dinasti tipike biznesi. Kamal Kharrazi ka shërbyer si ministër i jashtëm i Iranit dhe tani drejton Këshillin Strategjik për Marrëdhëniet e Jashtme të Këshillit të Ekspediencës — një organ që këshillon udhëheqësin suprem. Anëtarë të tjerë të familjes mbajnë pozicione kyçe në aparatin ekonomik dhe të sigurisë së regjimit. Lidhja e Nobitex me familjen ka qenë një sekret i hapur në skenën teknologjike të Teheranit, por kjo është hera e parë që lidhja është dokumentuar në detaje nga media perëndimore.
Pse zbatimi i sanksioneve ka rëndësi
Shkalla e Nobitex është e vështirë të injorohet. Ajo dominon tregun iranian të kriptomonedhave, duke trajtuar gjithçka, nga tregtitë peer-to-peer deri te shlyerjet e tregtarëve. Për shkak se sistemi bankar i Iranit është kryesisht i shkëputur nga SWIFT dhe financat globale, kriptomonedhat janë bërë një kanal kritik për lëvizjen e parave brenda dhe jashtë vendit. Por Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit ka paralajmëruar vazhdimisht se shkëmbimet e kriptomonedhave që shërbejnë juridiksione të sanksionuara mund të përballen me ndëshkime. Deri më tani, nuk është ndërmarrë asnjë veprim amerikan kundër Nobitex.
Çfarë ndodh në kufirin e financave dhe politikës
Lidhja me Kharrazin e ndërlikon çdo zbatim të mundshëm. Sanksionet që synojnë subjektet e lidhura me rrethin e brendshëm të udhëheqësit suprem mbartin peshë diplomatike, dhe goditja e një shkëmbimi me anëtarë të familjes që kanë mbajtur poste të larta mund të rrisë tensionet. Në të njëjtën kohë, lënia e Nobitex pa prekur fton kritika se regjimi i sanksioneve është i paefektshëm kur bëhet fjalë për kriptomonedhat. Vetë shkëmbimi nuk ka komentuar publikisht për strukturën e pronësisë së tij.
Pyetja tani është nëse OFAC ose rregullatorët evropianë do të veprojnë. Me ekonominë iraniane ende nën presion të madh dhe përdorimin në rritje të kriptomonedhave, Nobitex nuk do të zhduket. Hapi tjetër mund të vijë nga rishikimi i ardhshëm i sanksioneve të Thesarit amerikan, i pritur brenda 90 ditëve të ardhshme.
