イラン最大の暗号資産取引所Nobitexは、国際制裁下にもかかわらず数十億ドル規模の取引を処理しており、その所有権はイランの最高指導者と深いつながりを持つハラジ家に関連していることが、GFdailyが入手した記録で明らかになった。この暴露は、世界で最も厳しい制裁経済の一つである同国を暗号資産がどのように流れるかについて、新たな疑問を投げかけている。
深い政治的ルーツを持つ一族
ハラジ家は典型的なビジネス王朝ではない。カマル・ハラジ氏はイランの外相を務め、現在は最高指導者に助言を行う公益評議会の戦略外交評議会を率いている。他の家族メンバーも、政権の経済・治安機構で重要な地位を占めている。Nobitexと同家との関係はテヘランのテック業界では公然の秘密だったが、西側メディアによって詳細に記録されたのは今回が初めてである。
制裁執行が重要な理由
Nobitexの規模は無視できない。同社はイランの暗号資産市場を支配し、P2P取引から加盟店決済までを扱っている。イランの銀行システムはSWIFTや国際金融からほぼ遮断されているため、暗号資産は国内外への資金移動の重要な経路となっている。しかし、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁対象国にサービスを提供する暗号資産取引所が罰則を受ける可能性があると繰り返し警告している。現時点では、Nobitexに対して米国の措置は取られていない。
金融と政治の境界で何が起きているか
ハラジ家との関係は、執行の可能性を複雑にする。最高指導者の側近とつながる組織を標的にした制裁は外交的な重みを持ち、高官を輩出した一族の取引所に手を出すことで緊張が高まる可能性がある。一方で、Nobitexを放置すれば、制裁体制が暗号資産に対して無力であるとの批判を招く。同取引所は所有構造について公にコメントしていない。
今後の焦点は、OFACまたは欧州規制当局が動くかどうかである。イラン経済が依然として強い圧力にさらされ、暗号資産の利用が増加する中、Nobitexは消えることはない。次の一手は、今後90日以内に予定されている米財務省の制裁見直しから来る可能性がある。
