Brenda hetimit të BBC-së
BBC News dokumentoi se si bandat e drogës dhe pastruesit e parave shfrytëzuan dyqane në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, duke përdorur drejtorë nominalë për të hapur llogari bankare dhe për të lëvizur para të paligjshme. Hetimi gjeti drejtorë fantazmë – persona të listuar si zyrtarë të kompanisë që nuk kanë kontroll real – të përdorur për të regjistruar qindra kompani fiktive. Disa nga këto dyqane dyshoheshin se vepronin si rampa të paregjistruara kripto-në-fiat, megjithëse raporti i BBC-së nuk përmendi shkëmbime specifike.
📊 Pamje e Shpejtë e të Dhënave të Tregut
Drejtorët fantazmë dhe kompanitë fiktive
Njësia e re do të mbështetet shumë në të dhënat e Companies House për të identifikuar drejtorë nominalë dhe për të gjurmuar pronësinë përfituese. Kjo është e njëjta qasje mjeko-ligjore që mund të zbatohet për projektet kripto me themelues anonimë ose fondacione fiktive që kanë regjistrime korporative në Mbretërinë e Bashkuar. Rregullatorët po bëhen më të aftë për të depërtuar në velat e korporatave dhe kjo njësi u jep atyre një ekip të dedikuar për ta bërë këtë në rrugët kryesore. Hapi tjetër logjik është të zbatohet e njëjta shqyrtim për firmat e aseteve dixhitale.
Këndi i kriptomonedhave që shumica e mediave do ta humbasin
Shumica e raportimeve do ta trajtojnë këtë si një operacion të thjeshtë policor kundër krimit me pakicë. Por puna e BBC-s
