المملكة المتحدة تطلق وحدة جرائم الشارع الرئيسي لاستهداف المدراء الوهميين، مما يزيد مخاطر الامتثال للعملات المشفرة

داخل تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية

وثقت BBC News كيف استغلت عصابات المخدرات وغاسلو الأموال واجهات المحلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، باستخدام مدراء صوريين لفتح حسابات بنكية وتحويل الأموال غير المشروعة. وجد التحقيق أن المدراء الوهميين - الأشخاص المدرجين كمسؤولي شركات ليس لديهم سيطرة حقيقية - استُخدموا لتسجيل مئات الشركات الوهمية. يُشتبه في أن بعض هذه المحلات كانت تعمل كنقاط تحويل غير مسجلة من العملات المشفرة إلى العملات الورقية، على الرغم من أن تقرير BBC لم يذكر منصات تداول محددة.

المدراء الوهميون والشركات الوهمية

ستعتمد الوحدة الجديدة بشكل كبير على بيانات Companies House لتحديد المدراء الصوريين وتتبع الملكية المستفيدة. هذا هو نفس النهج الجنائي الذي يمكن تطبيقه على مشاريع العملات المشفرة ذات المؤسسين المجهولين أو المؤسسات الوهمية التي تحمل تسجيلات شركات بريطانية. أصبح المنظمون أفضل في اختراق حجب الشركات، وتمنحهم هذه الوحدة فريقًا مخصصًا للقيام بذلك في الشارع الرئيسي. الخطوة المنطقية التالية هي تطبيق نفس التدقيق على شركات الأصول الرقمية.

زاوية العملات المشفرة التي ستغفل عنها معظم وسائل الإعلام

ستتعامل معظم التغطيات مع هذا على أنه عملية شرطة مباشرة ضد جرائم التجزئة. لكن عمل BBC كشف على الأرجح حالات حيث كانت واجهات المحلات بمثابة نقاط وصول مادية لغسل أموال العملات المشفرة - مدراء وهميون يفتحون حسابات تداول، ويدرجون الأموال، ثم يصرفونها. هذا يعني أن الوحدة الجديدة ستنسق على الأرجح مع هيئة السلوك المالي (FCA) لمراجعة امتثال منصات التداول. أي منصة تعمل في المملكة المتحدة أو تخدمها قامت بإدراج أعمال يديرها مدراء وهميون قد تواجه إجراءات إنفاذ أو غرامات أو إلغاء تراخيص. هذا ليس افتراضيًا - إنه خطر مادي على الشركات التي قصرت في التحقق من هوية العملاء (KYC).

التوقيت مهم أيضًا. من المتوقع أن يتم تطبيق قاعدة السفر البريطانية لتحويلات العملات المشفرة التي تزيد عن 1000 جنيه إسترليني بالكامل بحلول سبتمبر 2026. يمكن للوحدة الجديدة استخدام بيانات قاعدة السفر لتتبع المعاملات المشبوهة التي تتدفق عبر واجهات المحلات، مما يجعل القاعدة أكثر تأثيرًا. إذا وجدت الوحدة ثغرات، فقد تدفع نحو قواعد أكثر صرامة في وقت أقرب.

ما يعنيه هذا لمنصات التداول البريطانية

حاليًا، لا يوجد تأثير مباشر على السعر - يتم تداول Bitcoin حول 76,500 دولار، والسوق يتجاهل هذا الإعلان. لكن على المدى الطويل، الرسالة واضحة: الهياكل الشركاتية المجهولة أصبحت عبئًا. مشاريع العملات المشفرة ذات الفرق المجهولة التي لديها أي تسجيل بريطاني يجب أن تفصح استباقيًا عن الملكية المستفيدة أو تخاطر بأن تكون الهدف التالي. يجب على منصات التداول تدقيق سجلات تسجيل العملاء لديها بحثًا عن حسابات مرتبطة بمدراء وهميين قبل أن تأتي FCA للتحقيق.

من المتوقع أن تبدأ الوحدة عملياتها في الأشهر القادمة، مع الترك