VK lanceert High Street-eenheid tegen spookdirecteuren, verhoogt crypto-compliance risico's

Binnenkant van het BBC-onderzoek

BBC News documenteerde hoe drugsbendes en witwassers winkelpuien in het hele VK uitbuitten, met stromannen om bankrekeningen te openen en illegaal geld te verplaatsen. Het onderzoek vond spookdirecteuren – personen die als bedrijfsfunctionarissen staan geregistreerd maar geen echte controle hebben – die werden gebruikt om honderden frontbedrijven te registreren. Sommige van deze winkels werden verdacht van het fungeren als niet-geregistreerde crypto-naar-fiat-uitstappunten, hoewel het BBC-rapport geen specifieke exchanges noemde.