यूके ने घोस्ट डायरेक्टर्स को निशाना बनाने के लिए हाई स्ट्रीट क्राइम यूनिट लॉन्च की, जिससे क्रिप्टो अनुपालन जोखिम बढ़ गए

बीबीसी की जांच के अंदर

बीबीसी न्यूज़ ने दस्तावेज़ीकृत किया कि कैसे ड्रग गिरोह और मनी लॉन्डरर्स ने पूरे यूके में दुकानों का शोषण किया, नामांकित डायरेक्टरों का उपयोग करके बैंक खाते खोले और अवैध नकदी को स्थानांतरित किया। जांच में पाया गया कि घोस्ट डायरेक्टर — वे लोग जो कंपनी अधिकारियों के रूप में सूचीबद्ध हैं लेकिन जिनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है — का उपयोग सैकड़ों फ्रंट कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए किया गया था। इनमें से कुछ दुकानों पर अपंजीकृत क्रिप्टो-टू-फिएट ऑफ-रैंप के रूप में काम करने का संदेह था, हालांकि बीबीसी रिपोर्ट में विशिष्ट एक्सचेंजों का नाम नहीं लिया गया।

घोस्ट डायरेक्टर और शेल क